北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN009-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 国枫律证字[2024] AN009-13号 致: 龙元建设集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人委托,担任 发行人本次发行的特聘专项法律顾问并发表法律意见,现就发行人拟延长本次发 行股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事项有效期出具本专项核查 意见。 本所律师同意本专项核查意见作为本次发行所必备的法定文件随其他材料 一同上报,并依法对本专项核查意见承担相应的法律责任;本专项核查意见仅供 本次发行目的使用，不得用作其 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2024 年 7 月 22 日 14：00 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案一：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 4 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期 | | 的议案 5 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、议案审议表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、大会主持人宣读投票表决办法 会 议 议 程 一、会议时间：2024 年 7 月 22 日 14：00 二、大会主持人：董事长赖朝辉先生 三、大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况 2、大会主持人介绍大会审议议案 | 序号 | 议案名称 | 1 | 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 ...

五、其他说明事项 2 重要内容提示： 预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-27,000 万元至-18,000 万元（上年同期为-50,662.41 万元）；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润约为-30,000 万元至-20,000 万元（上年同期为 -54,328.24 万元）。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润约为-27,000 万元至-18,000 万元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：-0.33 元/股。 1 业绩预亏的主要原因系受到宏观经济环境、行业环境等因素影响，新增订单 量减少，实现的营业收入规模同比未显著变化。报告期公司积极通过降低相关费 用等措施，亏损金额同比大幅度减少。 业绩预告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-045 龙元建设集团股份有限公司关于 2024 年半年度业绩预告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-043 龙元建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具 体事宜有效期的议案》； 独立董事专门会议决议 龙元建设集团股份有限公司 独立董事专门会议2024年第二次会议决议 龙元建设集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。根据《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的 规定以及《公司章程》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第十 届董事会第二十次会议审议的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的 态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。 我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，公司拟将本次 发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律、法规及范性文件的规定；本次延期有利于本次发行工作 ...

十届二十次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-040 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议已于2024年7月1日 以电话和短信方式进行了会议通知，于2024年7月5日上午10:00以通讯表决方式 召开，公司现有董事7名，7名董事全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议经关联董事回避表决后全票同意审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》； 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意 拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长 上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。 关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 ...

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-041 龙元建设集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及相关授权有效期的公告 关于延长股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董 事 会 2024年7月5日 关于延长股东大会决议有效期的公告 日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限 内继续有效。 本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 公司已分别于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 7 月 25 日召开了第十届董事会第 九次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议，通过《关于公司向特定对象 发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》等相关议案，并分别于 2023 年 12 月 13 日、2024 年 1 月 5 日召开了第十届董事会第十五次会议、202 ...

经监事审议表决通过了如下议案： 龙元建设集团股份有限公司 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-044 十届十六次监事会决议公告 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议已于2024年7月1日 以电话和短信的方式进行了会议通知，于2024年7月5日上午11:00以通讯表决方 式召开，公司现有监事3人，全部参加表决。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 监 事 会 2024年7月5日 1 一、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 本项议案关联监事吴鸣明、尤旭琳需回避表决，有表决权的监事人数不足监 事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 二、审议《关于提请股东大 ...

关联交易公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-042 龙元建设集团股份有限公司 关于向杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭 州交通投资有限公司出售资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 过去 12 个月上市公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人之间进行交 易类别相关的关联交易。上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 关联交易公告 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于向杭州交通投资有限公司出售资产暨关联交易的议案》，本次关联交易无需提 交股东大会审议。 二、关联人介绍 （一）关联方关系介绍 公司拟向持股 5%以上股东杭州市交通投资集团有限公司全资子公司杭 州交通投资有限公司出售公司持有宣城明宣基础设施开发有限公司 88.90%股权 及公司对其享有的债权，股权转让价款为 19,522.44 万元，债权转让价款为 28,198.77 万元。 本次交易构成关联交易 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-039 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，控股 家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总 股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 312,374,507 股（本次质押及解质押 后），占其持股总数的 86.01%，占公司总股本的 20.42%。 | | 是否 | | 是否 | | | | | | | 占其所 | 占公 司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 补充 | 质押起 | | 质押到期 ...