目 录 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第五次临时会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司注销回购库存股、可转债转股等 事项，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。该事项尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司原注册资本 2,012,874,349 元，因本次注销回购库存股 22,766,035 股， 减少注册资本 22,766,035 元，同时，公司发行的可转 ...

| 证券代码：600496 | 证券简称：精工钢构 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110086 | 债券简称：精工转债 | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于提请召开"精工转债"2025 年第一次债券持有人会议 的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公 告） 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第五次临时会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合 ...

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-014 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 25 日，长江精工钢结构（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 1、修正权限与修正幅度 经公司第九届董事会 2025 年度第四次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"精工转债"的转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 10 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2025 年度第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第四次临时会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-012 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 一、可转换公司债券基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 5 日起至 2025 年 2 月 18 日收盘，长江精工钢结构（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘价低 于当期转股价格的 80%（即 3.89 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若 触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-011 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风 险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东精工控股《关于增持公司股份计划暨取得增持专项贷款承诺函的告知函》， 现将有关情况公告如下： 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 一、增持主体基本情况 关于控股股东股票增持计划暨 取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：基于对公司未来持续发展的坚定信心及长期投资 价值认可，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利 益，公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于下属子公司签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC） 合同暨关联交易的议案》 本次关联交易属于正常经营业务往来，交易双方遵循公开、公平、公正的原 则，交易价格根据市场价格、投标单位比质比价确定，定价公允合理，符合正常 商业惯例，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交董事会 审议，且为保证议案审议和表决程序合规合法，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议签字页） 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 李国强 赵 平 戴文涛 2025 年 2 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 （本页无正文，为公司独立董事签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2025 年 2 月 12 日 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在认真审查了公司第九届董事会 2025 年度第三次临时会议《关于下属子公司签 署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》及相关备查 资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 1、本次关联交易属于正常经营业务往来，交易双方遵循公开、公平、公正 的原则，交易价格根据市场价格、投标单位比质比价确定，定价公允合理，符合 正常商业惯例，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议此议案时， 关联董事进行了回避表决，决策程序符合国家有关法律、法规及《公 ...