长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第七次临时会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合 公司法》、 公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 一、审议通过 关于不向下修正 "精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生 作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东增持权益变动达到 1%暨增持进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系此前披露的控股股东增持股份计划的进展，不触及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持情况：截至本公告披露日，精工投资通过集中竞价交易方式累 计增持本公司股份 3,264,702 股 A 股股票（以下简称"本次增持"），占公司总股 本的 0.16%，本次增持实施后，精工控股及其一致行动人合计持有本公司 545,956,430 股 A 股股票，占公司总股本的 27.12%，股东权益变动触及 1%的整 数倍。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致 增持计划延迟实施或者无法完成 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-023 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，转股期限为自 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕141 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转换公司债券于 2022 年 5 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知； 三、选举监票、记票人员； 四、议题审议： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 3 月 18 日下午 14：00 现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-021 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为下属子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"），浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称"浙江精工"）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额(万元) | 担保余额(万元，截止 | 2025 | 年 | 3 | 月 7 日) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 51,807 | | | | | 63,159 | | 2 | 浙江精工 | 75,321 | | | | | 180,339 | 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 序 | ...

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-022 债券代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 公司已于 2025 年 3 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2025 年 3 月 7 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 3 月 18 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的临时公告 （公告编号 2025-021） 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 ...

| 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第九届董事会 2025 年度第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第六次临时会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开，本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 1 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事 意见。 本议案已被公司控股股东精工控股集团有限公司作为临时提案提交公司 202 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第九届 董事会 2025 年度第六次临时会议《关于为下属子公司提供融资担保的议案》的 相关资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下： 同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是 为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大 风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审 议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的 要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章 程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。 （本页无正文，为独立董事意见签字页） 李国强 赵 平 戴文涛 2025 年 3 月 7 日 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2025-016 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于变更前次回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步维护公司价值及 股东权益、提高股东投资回报，公司拟将回购专用证券账户中已回购股份的用途 进行变更，由"用于股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资 本"。 拟注销股份数量：22,766,035 股，占公司总股本的 1.13%。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第五次临时会议，审议通过了《关于变更前 次回购股份用途并注销的议案》。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 进一步维护公司价值及股东权益、提高股东投资回报，公司 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开"精工转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《长江精工钢结构（集团）股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"会议规则"）等的相关规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有 人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有 人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结 ...