北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 上十师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 座 9 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0290 云南驰宏锌错股份有限公司 云南驰宏锌错股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南驰宏锌错股份有限公司(以下简称驰 宏锌错公司 )2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA16B0293 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-011 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于报废部分固定资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司报废部分固定资产的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、固定资产报废的基本情况 为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，进一 步提升公司资产运营效率，提高资产整体质量水平，结合公司项目建设和技术 升级改造的需求，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公 司对固定资产进行了盘点清理。经鉴定，2024 年度公司拟对下述 1,577 项固定 资产进行报废处置，将减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 21,786.48 万元（经审计），分类汇总情况如下： 本次资产报废处置无需提交公司股东大会审议。 1 单位：人民币万元 序号 类别 项数（项） 原值 账面净额 占比 1 已达到使用年限 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。信永中和在上海、深圳、成都等地设有 28 家境内分所和 1 家共 享中心（西安），在中国香港、新加坡等地设有 18 家境外分支机构（共计约 70 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。 （二）人员信 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-017 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—010 云南驰宏锌锗股份有限公司 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的预案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中以现场会议表决方式出席 会议 1 人：职工监事徐成东先生；以视频会议表决方式出席会议 2 人：监事会 主席彭捍东先生和职工监事李家 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—009 二、董事会会议审议情况 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2025年3月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2025年3月26日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 1.审议通过《关于审议<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席 会议6人：董事长杨美彦先生，董事罗进先生、明文良先生和吕奎先生，独立董 事王楠女士和张建民先生；以视频会议表决方式出席会议3人：董事姚红海先生， 独立董事方自维先生和宋枫女士；以通讯表决方式出席会议1人：董事苏廷敏先 生。 5.会议由公司董事长杨美 ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、公司负责人杨美彦、主管会计工作负责人罗进及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为及时回报股东，董事会建议公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），具体利润分配预案详见 本报告"公司治理"章节中"利润分配或资本公积金转增预案"。上述利润分配预案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-012 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.13 元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购专用证券账户中的股份 不参与本次利润分配，本次利润分配实际派发的现金分红总额将以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数计算，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2024 年度利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润1,292,679,297.89元，母公司实现净利润1,275,391,360.49元， 按照母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 127,539,136.05 元，加上以前 年度结转的未分配利润 882,130,058.28 元，2024 年度公司实际可供分配的利润为 2,047,270,220.12 元。 2024 年度，公司经营性净现金流充足，为及时回报股东，公司拟以 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2539 | 0.2961 | -14.25 | 0.1318 | | 每股净资产（元） | 3.2 | 3.1 | 3.23 | 2.93 | | 每股公积金(元) | 1.55 | 1.61 | -3.73 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | 0.40 | 0.26 | 53.85 | 0.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 188.03 | 220.69 | -14.8 | 219 | | 净利润(亿元) | 12.93 | 15.07 | -14.2 | 6.71 | | 净资产收益率(%) | 7.79 | 9.33 | -16.51 | 4.50 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 236463.51万股，累计占流通股比： 46.44 ...