第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—053 云南驰宏锌锗股份有限公司 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第 八次会议审议通过。 2.审议通过《关于审议公司副总经理王小强先生辞职的议案》（详见公司"临 2024-055"号公告）。 3.会议于2024年10月24日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司2024年第三季度报告>的议案》（详见上海证券 交易所网站：www.sse.com.cn）。 经审议，董事会认为：《公司2024年第三季度报告》内容真实 ...

王小强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高 质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-055 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理王小强先生提交的书面辞职报告。因工作调整，王小强先生申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，王小强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞 职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 截至本公告披露日，王小强先生持有公司 55,000 股股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。王小强先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-052 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 16:00-17:00 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期一)下午 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 chxz600497@chxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日披 露《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—051 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 相关股东是否存在减持计划：经公司征询确认，公司实际控制人、控股 股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月无增减持公司股份 的计划。后续若上述主体未来拟减持公司股份，公司将严格遵守相关法律法规的 规定，及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施的风险。 2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根 据规则变更或终止回购方案的风险。 3.公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据 回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 云南驰宏锌锗股份有限公司 1 回购金额：不低于人民币 1.45 亿元（含），不超过人民币 2.9 亿元（含） ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 南 上 首 律师 事务所 云南省昆明市西山区人民西路保利中心 17 楼 电话（传真）: 0871-67360355 邮编: 650100 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 云南驰宏锌错股份有限公司: 云南上首律师事务所(以下简称"本所")作为贵公司的常年法律顾问,本 次指派范宏宇、刘贵花律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规 则》"）及贵公司《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1) 在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—050 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于回购注销部分股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 23 日、 2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次 会议和 2024 年第三次临时股东大会，依次审议通过了《关于审议公司以集中竞 价交易方式回购公司股份的预案》和《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体详见公司 2024 年 9 月 24 日和 2024 年 10 月 12 日披露于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的"2024-043"号公告、"2024-045"号 公告和"2024-049"号公告。根据本次股份回购方案，公司将使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股份，方案主要内容如下： （一）回购金额：不低于人民币 1.45 亿元（含），不超过人 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-049 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,483 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,091,648,556 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.0828 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—048 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 云南冶金集团股份有限公司 | 1,944,142,784 | 38.19 | | 2 | 中国铝业集团有限公司 | 99,980,097 | 1.96 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 82,463,553 | 1.62 | | 4 | 苏庭宝 | 56,368,930 | 1.11 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 | 58,660,170 | 1.15 | | | 开放式指数证券投资基金 | | | | 6 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 | 53,286,591 | 1.05 | | | 红－018L－FH002 沪 | | | | 7 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红－018L－FH001 沪 | 41,957,261 | 0.82 | | 8 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 11 日 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 10 月 11 日（星期五）11:00 | | | | | 会议 | 2024 年 10 月 11 上证所网络投票系统 | | 日 | | | 时间 | 网络投票 | | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | | | | 互联网投票平台 年 月 2024 10 11 | | 日 | 9:15-15:00 | | | 现场会议 公司本部九楼三会议室 | | | | | 会议 | | | | | | 地点 | 上证所网络投票系统 网络投票 | | 投资者指定交易的证券公司交易终端 | | | | 互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.c ...

Group 1: Company Overview - Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., Ltd. has a strong position in the lead and zinc industry with over 70 years of development [2][3] - The company owns the highest-grade lead and zinc mines globally, with significant resource reserves [3] Group 2: Financial Performance - The company is facing challenges with a decrease in revenue and stock price, prompting discussions on management's stock purchases to align interests [2] - Efforts are being made to reduce production costs and enhance operational efficiency to improve financial performance [2] Group 3: Competitive Advantages - Chihong Zinc & Germanium has established 14 industry champions and has a strong technological innovation capability [3] - The company has successfully reduced smelting product costs for four consecutive years and maintains stable variable costs [3] - It has developed 7 green mines and 4 green factories, emphasizing sustainable development [3] Group 4: Resource Management - The company has a robust mineral resource reserve of 32 million tons, strategically located across several regions including Yunnan, Inner Mongolia, Tibet, Qinghai, and Yukon, Canada [3] - The focus remains on resource-first strategies to ensure sustainable development and effective resource integration [3]