烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2025 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第五条 公司住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；邮政编码：430074。 第六条 公司注册资本为人民币 1,184,472,336 元 ...

烽火通信科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600498 公司简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 烽火通信科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾军、主管会计工作负责人杨勇及会计机构负责人（会计主管人员）安阳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 提取10%法定公积金，计51,019,763.73元；不提取任意公积金；扣除已实施2023年度现金 分红方案派现151,742,951.94元，本次可供股东分配的利润合计1,612,458,164.27元。以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.79元（含税）；不进行资本 公积金转增股本。 此预案须经公司年度股东 ...

烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 烽火通信科技股份有限公司董事会 关于变更相关会计政策的说明 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议 和第九届监事会第六次会议,分别审议了《关于变更会计政策的议案》。根据相 关规定,公司董事会对本次会计政策变更说明如下: 一、会计政策变更原因 2024年12月6日,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》"),明确了关于保证类质保费用的列报规定, 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次会计政策变更后,公司将自 2024年1月1日开始按照财政部发布的《准 则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外,其他未变更部分,公司仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、对财务状况及经营成果的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第 18 号》的相关 规定进行的合理变更,执行变更 ...

烽火通信科技 本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)进行的变更 和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公司本次变更会计政 策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果,符合公司及所有股东的利益;本次会计政策变更的审议程 序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司对会计政策进行变 更。 特此说明 烽火通信科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第六次会议和第九届监事会第六次会议,分别审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据相关规定,公司监事会对本次会计政策变更说 明如下: ...

烽火通信科技股份有限公司 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路6号 邮编：430074 电子邮箱：csd@fiberhome.com 目录 CATALOGUE 报告开篇 关于本报告 董事长致辞 关于烽火通信 01 02 03 83 报告附录 稳健公司治理 恪守商业道德 保障信息安全 19 21 22 17 26 完善治理 筑牢合规根基 追求卓越品质 驱动创新发展 维护客户权益 45 47 52 43 52 创新驱动 赋能美好生活 建设可持续价值链 推动行业交流 67 73 65 74 链上协同 共建责任生态 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 09 16 理念领航 驱动永续发展 ESG愿景 11 ESG 管理架构 12 双重重要性评估 13 利益相关方沟通回应 15 绿色烽火 27 42 应对气候变化 39 员工健康与安全 引领低碳未来 完善环境管理 践行绿色运营 防治污染建设 29 31 37 员工为本 成就人才梦想 员工平等雇佣 员工权益保障 员工培训与发展 55 58 61 53 64 75 80 和衷共济 践行社会责任 海外实践 乡村振兴 公益慈善 79 80 81 62 关 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烽 火通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《烽火通信科技股 份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"） 的规定，2024 年度（以下简称"报告期"）内，烽火通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、 监督及评估公司的内部审计工作及内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构 工作等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事王雄元先生、 王宗军先生、胡川先生以及非独立董事王维华先生、肖希先生，其中主任委员由 会计专业人士王雄元先生担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-024 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日颁布的 《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不 会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1. 会计政策变更原因 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他 ...

烽火通信科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state of the state 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了烽火通信科技股份有限公司(以下简称烽火通信)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是烽火通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Thornton 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016730 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thor ...

烽火通信科技股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》的要求，烽火通信科技股份有限公司(以下简称"烽火 通信"或"公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务 公司"或"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负 债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华 人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经 国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融 机构，财务公司注册资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限 责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区。统一社 会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究 院有限公司持有 ...

关于烽火通信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 . t was a t Thornton the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 目 录 关于烽火通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 烽火通信科技股份有限公司: 我们接受烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通信)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了烽火通信 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016731. 号无保留意 ...