烽火通信科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the subject of the subject of the suc the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | . rnton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016731 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烽火通信科技股份有限公司(以下简称烽火通信)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 ...

该议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2025 年 4 月修订稿）》全文详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下： | 条款 | | | | 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 人 | 民 | 币 | 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | | | 1,185,491,768 | | | 元。 | | | | | | 1,184,472,336 | | ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年四月 3、本预案是公司董事会本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 的决定。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 1-1-2 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 特别提示 本部分所述词语或简称 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 本可行性分析报告所述词语或简称与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中"释义"所述词语或简称具有相 同含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"），现 将本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 110,000.00 万元，扣除发行费 用后将全部用于补充流动资金。 1、有助于满足公司日常营运资金需求 受益于行业的快速发展与技术设备的更新迭代，公司整体业务规模预计将持 续扩大，公司流动资金需求也随之增长。公司目前的资金主要用来满足原有业务 的日常经营和发展需求，本次补充流动资金与公司未来生产经营规模、资产规模、 业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动资金的需求。 2、优化资本结构，降低流动性风险，提高抗风险能力 本次募集资金用于补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短 缺问题，也有利于优化资本结构和改善财务状况 ...

关于烽火通信科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 关于烽火通信科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2025）第 110A008929 号 上海证券交易所： 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）2025 年 2 月 7 日出具的《关于烽 火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）"2025"24 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师""我们"或"会计师"）对烽火通信科 技股份有限公司（以下简称"烽火通信""发行人"或"公司"）相关资料进行了 核查，核查程序仅限于回复提及的程序，未对 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月财务 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-012 烽火通信科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 公司第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第四次临时会议，审议通过了 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。 （三）原协议第三条 3.修订为 《附条件生效的股份认购协议之补充协议》主要内容如下： 一、协议签订双方 甲方（发行方）：烽火通信科技股份有限公司 乙方（认购方）：中国信息通信科技集团有限公司 二、协议主要内容 （一）原协议第一条 1.（1）修订为 1.定义（1）"本次发行""本次向特定对象发行"指甲方本次拟向特定对象发 行 85,403,726 股（含本数）人民币普通股股票。若公司股票在董事会决议公告日 至发行日期间发生派送股票股利、资本公 ...

股票简称：烽火通信 股票代码：600498.SH 关于烽火通信科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二五年四月 上海证券交易所： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信""发行人"或"公 司"）于 2025 年 2 月 7 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2025〕24 号）（以下简称"审核问询函"）。广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"）作为公司本次 向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及上海市锦天城律师事 务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函 所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列示问题 | | --- | -- ...

根据公司 2024 年第四次临时股东大会授权，上述议案无需提交公司股东大 会审议。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《《关于公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次临时 会议，于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加监事七名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-008 为推进公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作，根据《《上市公司证券发 ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-007 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次临时 会议，于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议经审议通过了以下决议： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 为推进公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作，根据《《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司调整了本次发行募集 资金总额，故对公司 2024 年度向特定 ...