科达制造: 科达制造股份有限公司关于2024年度利 润分配方案的公告 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-006 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 ? 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 100,631.18 万元，其中，母公司 报表中期末未分配利润为人民币 305,659.47 万元。经董事会决议，公司 2024 年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户中的股票数量为 59,999,862 股，总股本 1,917,856,391 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1, ...

科达制造: 科达制造股份有限公司第九届董事会第 六次会议决议公告 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-004 科达制造股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 26 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名 投票的方式，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 ...

科达制造股份有限公司 二Ｏ二四年度 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00101 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 科达制造股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2025T00101号 科达制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了科达制造股份有限公司（以下简称科达制造公司）2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科达制造公 司董事会的责任。 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 科达制造股份有限公司 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) 二Ｏ二四年度 ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S00755 号 地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 审 计 报 告 中喜财审 2025S00755 号 科达制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了 ...

本人蓝海林，1959 年出生，暨南大学产业经济学专业博士。1997 年 9 月至 今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师；2023 年 5 月至今任公司独 立董事，现兼任广州蓝海企业管理顾问有限公司执行董事兼总经理、广东碳寻能 源有限公司董事等。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任 职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项 要求。 二、年度履职情况 科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 20 ...

科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人陈环，1962 年出生，广东省社会科学院经济学硕士。1998 年 11 月至今， 本人历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长；2004 年 3 月至今历任广东省建 材行业协会秘书长、常务副会长；现任中国陶瓷工业协会副理事长，2020 年 6 月 至今任公司独立董事，现兼任广东红墙新材料股份有限公司独立董事、佛山中陶 联盟科技有限公司董事、佛山陶联科技发展有限公司董事等。 二、年度履职情况 （一）出席会议及行使职权的情况 1、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会，本人出 ...

科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会，本人出席率为 100%， 并本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论 并提出合理建议，最终以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规定需回 避表决事项除外）。2024 年，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下： | | | （一）个人履历 本人李松玉，1959 年出生，厦门大学经济学专业博士研究生，高级会计师。 本人曾任河南省人民政府发展研究中心副处长、中国人民银行深圳分行处长、中 国人民银行佛山分行行长、中信银行广州分行行长、中信银行深 ...

本人作为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事 职权、履行独立董事义务，积极为公司发展提供建议，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，努力维护公司的整体利益，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 科达制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 本人龙建刚，1964 年出生，暨南大学新闻传播专业硕士研究生。本人曾任职 于共青团贵州省委、佛山科学技术学院，2021 年 8 月至今任公司独立董事，现 兼任佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、南方日报特约评论员、佛山电视 台特约节目主持人。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任 职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，符合监管 ...

科达制造股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科达 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事及高级管理人员（以下简称 "董监高"），具体包括以下人员： （一）内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经 营管理的董事； （二）独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； （三）外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体 职务的非独立董事； （四）内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼 任的监事（包括职工监事）； （五）外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事； （六） ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-013 科达制造股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结 果相应计提资产减值准备合计人民币 16,067.06 万元。本次计提的资产减值准备 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 商誉减值损失 | | 6,804.77 | | 存货减值损失 | | 5,402.95 | | 固定资产减值损失 | | 986.04 | | 应收款项减值损失 | | 2,873.30 | | 合计 | | 16,067.06 | 二、本次计 ...