关于科达制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中喜专审 2025Z00177 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审 2025Z00177 号 科达制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了科达制造股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了中喜财审 2025S00755 号标准无保留意见的审计报告。 贵公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

目录 关于本报告 董事长致词 走进科达制造 附录 1 3 5 77 ESG 治理体系 | ESG 治理架构 | 13 | | --- | --- | | 响应联合国可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 可持续发展议题识别 | 16 | 合规治理 01 廉洁诚信 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 股东权利保护 | 24 | | 商业道德 | 26 | 匠心智造 | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 34 | | 数据安全与隐私保护 | 36 | | 供应链安全 | 37 | 绿色发展 " 碳 " 索未来 反哺社会 02 共创价值 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 污染物排放 | 45 | | 废弃物处理 | 47 | | 生态系统和生物多样性保护 | 49 | | 环境合规管理 | 49 | | 能源利用 | 50 | | 水资源利用 | 52 | | 循环经济 | 53 | 招才引智 携手同行 员工聘用与待遇 员工发展与培训 职业健康与安全 | | | | 创新赋能 | 匠心智 ...

关于科达制造股份有限公司 募集资金使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00102 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所(特 殊 普 通 合 伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于科达制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中喜特审2025T00102号 科达制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的科达制造股份有限公司（以下简称"科达制造"）编 制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科达制造年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为科达制造年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披 露。 二、管理层的责任 中 喜 会 计 师 事 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-008 科达制造股份有限公司 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体 评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内 部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师为 442 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"或"科达制造"）及董事会全体 成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资金较低时， 本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，本员工持股计划存 在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 5、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 6、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 科达制造股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、本员工持股计划草案系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-012 科达制造股份有限公司 重要内容提示： 本次会计政策变更系科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求 进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年 1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-009 科达制造股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司控股子公司，分别为： 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽科达新能源装备"） 广东科达新能源装备有限公司（以下简称"广东科达新能源装备"） 安徽科达智慧能源科技有限公司（以下简称"安徽科达智慧能源"） 安徽科安电力工程有限公司（以下简称"安徽科安电力"） 信成国际（香港）有限公司（以下简称"信成国际"） 安徽科达洁能股份有限公司（以下简称"安徽科达洁能"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 广东特福国际控股有限公司（以下简称"广东特福国际"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） Tilemaster Investment Limited（以下简称"Tilemaster"） Brightstar Investment Limited（以下简称"Brightstar ...

科达制造股份有限公司 关于中喜会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，科 达制造股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报表和内部控 制的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务 所"）的履职情况进行了评估。现将评估情况汇报如下： 一、 资质条件 二、 执业记录 1、项目主要成员信息 项目合伙人及签字注册会计师：吕小云，1998 年成为注册会计师，2000 年 起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署了张家港保税科技（集团）股份有限公司、怀集登云 汽配股份有限公司等上市公司审计报告。 签字注册会计师：苏胜男，自 2012 年从事审计服务，2016 年成为注册会计 师，2023 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023 年开 1 / 3 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 ...

科达制造股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，以及科达制造股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会均由独立董事李松玉先生、陈环先生、蓝海林 先生、龙建刚先生，董事陈旭伟先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的 李松玉先生担任，上述所有成员均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等 制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，全 年共召开了 8 次会议，全体委员均参加了会议，并发表了审阅意见。董事会审计 委员会召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 八届二十次 | 2024.1.19 | ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2025-010 科达制造股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率利率大幅波动对科达制造股份有限公司（以下简称 "公司"，含下属子公司）经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全 的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。 交易工具及品种：与金融机构开展的远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等产品及其组合产品。 交易场所：具有相关交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 交易金额：最高余额不超过等值 180,000 万元人民币，缴纳的保证金最高 余额不超过人民币 3,000 万元。 履行的审议程序：经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是为减少汇率利率大幅波动 所带来的不确定影响，不以套利、投机为目的，但业务开展过程中仍可能存在市 ...