证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-006 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人， 董事长张付涛先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、独立董事朱 凤山先生、吴娜女士现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事 朱义军先生以视频方式参加会议；副董事长李跃文先生书面委托 董事长张付涛先生出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及 有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于公司 2024 年度董事会报告的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于 ...

2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股 派发现金红利 2 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-007 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关 公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 上海大屯能源股份有限公司 一、利润分配方案内容 1 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公 司 实 现 净 利 润 231,083,882.66 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 7,282,973,469.4 ...

上海大屯能源股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 我们认为，上海大屯能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：钟 丽 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海大屯能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

上海大屯能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏臻） 作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉 履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维 护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现 将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人魏臻，1965 年 3 月出生，民主同盟盟员，教授、博士 生导师，享受国务院特殊津贴人才，全国人大代表。2018 年 4 月至 2024 年 8 月任公司独立董事，公司董事会提名委员会主任 委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风 险管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系 没有在公司及其附属企 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-008 上海大屯能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙 人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 1 2.人员信息 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师逾 500 人。 3.业务规模 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元（含 ...

上海大屯能源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度境 内审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会（简称"国务院国资委"）及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规及《上海大屯 能源股份有限公司章程》、《上海大屯能源股份有限公司董事会审 计与风险管理委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计与 风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2024 年 度对安永审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度，公司续聘安永为公司 2024 年度审计机构。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，并于 2012 年 8 月完成本土化转制，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 ...

上海大屯能源股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审 计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）已按计划完成 2024 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对安永华明 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明 在资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿 元。2023 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号： 临 2025－010 上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于 2025 年 3 月 20 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应 到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事会主席王文章先生委 托监事吴超先生出席并表决），公司董事会秘书、财务部部长、证券 事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生委托监事吴超先 生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会报告的议案》。 会议认为，2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法 律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，维护公司和 全体股东的合法权益。对公司依法运作情况和财务状况、重大事项 决策情况、股东会、董事会决议执行情况等进行监督，为企业的规 范运作和转型发展起到了积极作用。 该议案 ...