北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 a Xa e in 電务 Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-622 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-026 上海大屯能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼 会议厅。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 499,172,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.0688 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东大 会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日（星期二）至 08 月 26 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

（2024 年 8 月 22 日） 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第二 次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和 议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合 法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2024 年第二次临时股东大会有关规定 中国 上海 | 序号 | 目 录 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 上海大屯能源股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会有关规定 | 3 | | 二 | 上海大屯能源股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三 | 议案 | | | | 累积投票议案 | | | | | 1.00 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | | 6 | | 1.01 | 选举毛中华先生为第九届董事会董事 | | | | 1.02 | 选举张付涛先生为第九届董事会董事 | | | | 1.03 | 选举吴 ...

主业高成长将落地，绿能转型持续深化 [Table_Industry] 上海能源(600508.SH)/煤炭 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 8 月 9 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------|--------|--------| | [Table_ 评级： Invest 买入（ ] 维持） \n市场价格： 11.97 元 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | [Table_ Authors ] | 营业收入（百万元） | 12,634 | 10,978 | 11,309 | 11,752 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-023 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼会议厅。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 至 2024 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2024－024 上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 8 月 6 日在安徽省合肥市召开。会议应到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事袁辉先生委托监事罗彩云女士出席并表决）， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文 章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 由于公司第八届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第九届监事会 由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。公司 监事会提名王文章先生、吴超先生作为公司第九届监事会股东代表 监事候选人。监事会暂时空缺 1 名股东代表监事，待监事候选人选 定后，再提交监事会、股东大会审议。 表决结果： 1.审议确定王文章先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 6 日在安 徽省合肥市召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先 生、董事吴凤东先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、朱义军先 生现场参加会议；董事张付涛先生、蔡蔚先生以视频方式参加会 议。公司监事会主席王文章先生及部分监事、高级管理人员及有 关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事长毛中华先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-022 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 此议案需提交股东大会审议。 同意提名毛中华先生、张付涛先生、吴凤东先生、朱世艳女 士、朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司第九届董事会董 事候选人，其中朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司独立 董事候选人。 本次提名的 7 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后， 须提交公司股东 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-021 董事会向为公司做出积极贡献的向开满先生表示衷心的感 谢！ 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024 年 7 月 26 日 上海大屯能源股份有限公司 关于向开满先生辞去公司董事职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到向开满先生的书面辞职报告，因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事和董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，向开满先生辞 职申请自送达公司董事会之日起生效。向开满先生的辞职不会导 致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证董事会 正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位的补选及相关 后续工作。 ...

上海大屯能源股份有限公司 重要内容提示： 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润为 4.57 亿元到 5.27 亿元，与上年同期相比， 将减少 6.48 亿元到 7.18 亿元，同比减少 55.15%到 61.11%。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 2024 年半年度，公司经营业绩同比降幅较大，主要原因是 本部精煤平均销售价格同比下降 338.09 元/吨，降幅 24.38%。另 外，公司控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司商品煤 销量同比下降较多，对公司经营业绩也造成了一定影响。 五、其他说明事项 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-020 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | | 担法律责任。 | | 1.预计 2024 ...