上海大屯能源股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度境 内审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）已按计划完成 2023 年度各项审计工作。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）等相关法律法规及《上海大屯能源股份有限公司 章程》、《上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员 会工作规则》的有关规定，公司董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 年度对安永华明审计 工作履行监督职责的情况报告如下： 一、年度审计工作情况 安永华明依据中国注册会计师审计准则，对公司年度财务报 告、内部控制进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资 金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，安永华明认为公司的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024- 002 上海大屯能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 提问预征集方式： 投资者可于 2024 年 3 月 20 日 16:00 前，将需 要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式 发送至公司邮箱 （sh600508@263.net）。 投资者需提前完成相关网络平台用户注册，于 2024 年 3 月 21 日 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英双语） 15:00 登录后选择本次会议，在线观看英语频道直播。 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 r e in a s in A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海大屯能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海大屯能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-076 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海大屯能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海大屯能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-001 上海大屯能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 3 楼会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,467,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.1410 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛中华先生主持，本次股东 大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的 ...

上海大屯能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 2024 年 1 月 30 日 中国 上海 1 | 序号 | 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 上海大屯能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定 | 3 | | 二 | 上海大屯能源股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 2024 | 4 | | 三 | 议案 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | 6 | | 2 | 关于修订公司董事会工作规则的议案 | 17 | | 3 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 25 | | 4 | 关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案 | 44 | | 累积投票议案 | | | | 5.00 | 关于选举公司第八届董事会董事的议案 | 102 | | 5.01 | 选举吴凤东先生为第八届董事会董事 | | | 6.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 104 | | 6.01 | 选举朱义军先生为第八届董事会独立董事 | | | 7.00 | 关于选举公司第八届监事会监事的议案 ...

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-033 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、向开满先生现场参加会议； 董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会 议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生 主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的公司董事会议事规则见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

上海大屯能源股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 附件1．上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则 附件2．上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则 附件3．上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作规则 附件4．上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员 会工作规则 - 1 - 附件 1 上海大屯能源股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为推进公司提高公司治理水平，规范公司领导人员的 产生，优化董事会组成，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务 的人员，高级管理 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2023-037 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 3 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 上海大屯能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东 大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； - 1 - （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本 制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件 - 1 - 第四条 独立董事候选人任职资格应符合下列规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《独 董管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； 第一条 为进一步完善上海大屯能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保证独立董事履行职责，强化对内部董事及 经理层的约束与监督机制，保护中小股东及利益相关者利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 ...