证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-021 号 国网英大股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事陈斌开先 生的辞职报告。根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关 规定，由于陈斌开先生升任中央财经大学副校长职务，不再符合上述规定。陈斌 开先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员和战略与 ESG 委员 会委员职务。截至本公告披露日，陈斌开先生未持有公司股份。 鉴于陈斌开先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 陈斌开先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之 前，陈斌开先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法 ...

国网英大股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2000 年 9 月经上海市人民政府"沪府体改审（2000）019 号" 文批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为：91310000134645920X。2003 年 9 月经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2003 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称为：国网英大股份有限公司 英文全称为：STATE GRID YINGDA CO.,LTD. 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | - ...

一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司未分配利润为人民币 206,701,762.17 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-024 号 国网英大股份有限公司 2024 年度中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本利润分 配预案，表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本预案符合公司章程规定 的利润分配政策。 三、相关风险提示 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会 影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司拟 ...

国网英大股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行 委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-025 号 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出 事项基础上，使用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效 益，不会影响公司主营业务的发展。 （二）投资金额 公司及所属非金融类子公司申请额度合计不超过 16 亿元，申请有效期内， 1 投资种类：银行保本型结构性存款、国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）所属金融子公司收益凭证等。 投资金额：公司及所属非金融类子公司额度合计不超过 16 亿元，申请有 效期内，资金运作额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事 会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司申 请自有资金运作额度及授权的议案》。 特别风险提示：公司及所属非金融类子公司将选择安全 ...

Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 was CNY 4,989,094,796.27, a decrease of 0.36% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 916,097,562.12, representing an increase of 21.35% year-over-year[18]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.160, up 21.21% from CNY 0.132 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,040,426,098.70, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -678,425,252.32 in the same period last year[18]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,274,752,351.65, an increase from CNY 1,071,707,399.57 in the previous year[115]. - The total profit for the first half of 2024 is CNY 12,501,458.11, compared to CNY 2,811,093.14 in the same period of 2023, indicating a significant increase[118]. Assets and Liabilities - The company's total assets reached CNY 45,215,434,479.67, reflecting a 2.00% increase from the end of the previous year[18]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were not explicitly stated but are essential for assessing the company's financial health[107]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to RMB 36,936,196,346.87, an increase from RMB 35,918,742,881.71 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 2.83%[107]. - The total owner's equity at the end of the first half of 2024 is CNY 22,805,072,839.13, an increase from CNY 22,054,154,095.36 at the end of the previous year[127]. Investment and Income - Interest income decreased by 22.27% to CNY 299,695,689.65, down from CNY 385,569,170.10 in the previous year[18]. - The company reported a total investment in bonds of RMB 1,127,011.38 million, with a fair value change gain of RMB 8,164.57 million during the reporting period[48]. - The company’s total investment in stocks was RMB 2,486.64 million, with a fair value change loss of RMB 22.85 million[48]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks in its operations, with the main risks being operational, credit, market, and compliance risks[7]. - The company has strengthened compliance risk management in response to increasing regulatory scrutiny, ensuring operations are conducted in accordance with legal requirements[54]. - The company emphasizes the importance of a comprehensive risk control system to mitigate credit and market risks associated with its financing and investment activities[53]. Corporate Governance and Compliance - The company has maintained its leading position in the market for amorphous alloy distribution transformers, with significant market share in composite insulators and electric vehicles[38]. - The company has strengthened its risk management framework, with no new major risks reported during the period[38]. - The company has committed to maintaining the independence of its financial operations, ensuring that its financial department operates independently and has its own bank accounts[80]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company is actively involved in green finance initiatives, supporting projects that contribute to low-carbon energy transitions[62]. - The "2023 East City Dexing Rural Revitalization Charity Trust" project won the "Golden Promise Financial Brand Annual Social Public Welfare Project" award, highlighting the company's commitment to social responsibility and rural revitalization efforts[64]. - The company donated RMB 25,000 to the "Central and Local Units Cooperation to Build Forest" project in Shenzhen, contributing to urban greening initiatives[65]. Shareholder Information - As of June 30, 2024, the company's total share capital is 5,718,435,744 shares, with undistributed profits amounting to RMB 206.70 million[58]. - The largest shareholder, State Grid Yingda International Holdings Group Co., Ltd., holds 65.53% of the shares, totaling 3,747,456,382 shares[99]. - The company reported a total of 4,410,153,727.94 RMB in related party transactions during the reporting period, with significant sales to State Grid subsidiaries amounting to 2,599,023,132.58 RMB, representing 52.0941% of total related transactions[92]. Research and Development - Research and development expenses rose by 27.96% to CNY 125,100,707.83 compared to CNY 97,763,983.70 last year[41]. - The company has developed and applied several new technologies, including a flexible integrated transformer and various monitoring devices for power systems[38]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant issues affecting this assumption identified[131]. - The company’s accounting policies for revenue recognition include specific guidelines for handling multiple performance obligations within contracts[193]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, primarily including sales revenue, interest income, and service fees[192].

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-020 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐乔发栋先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满。 乔发栋先生的基本情况和简历如下： 乔发栋，男，1974 年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西 北电网公司财务部基建财务处处长，西安 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之 日起生效。马晓燕女士辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会 正常运行，不会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照法定程序尽快补选董 事。 马晓燕女士、宋云翔先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了重要作用，公司及董事会对马晓燕女士、宋云翔先生表示衷心感谢！ 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-019 号 国网英大股份有限公司 关于董事和高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事及总经理马晓 燕女士、副总经理宋云翔先生的辞职报告。因工作调动，马晓燕女士申请辞去公 司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；宋云翔先生申请辞 去公司副总经理职务，转任国网英大国际控股集团有限公司三级顾问。截至本公 告披露日，马晓燕女士、宋云翔先生均未持有公司股份。 特此公告 国网英大股份有限公司董事会 1 2024 年 7 月 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-017 号 国网英大股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.072 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/16 | － | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,718,435,744 股为基数，每股派 发现金红利 0.072 元（含税），共计派发现金红利 411,727,373.57 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-016 号 国网英大股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,528,046,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.1833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董 事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书牛希红 ...

法律意见书 国网英大股份有限公司： 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《国网英大股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以 下简称"本所"）接受国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派律师出席公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证：提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原 件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或 用途。 基于上述，按照律师行业公 ...