证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-029 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京 市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上 董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2023 年第二次临时股东大会已选举 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国网英大股份有限公司： 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-028 号 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,523,168,813 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.0980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长杨东伟先生因工作原因不能主持股东大会，由半数以上董事共同推举董事、 总经理马晓燕女士主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月七日 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 3 | | 2023 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 4 | | 议案一、关于补选公司董事的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案五、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 17 | | 议案六、关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案 18 | 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国网英大股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 7 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员 ...

国网英大股份有限公司 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600517 证券简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------- ...

公司董事监事与投资者关系管理部负责协助监事会处理日常事务，为监事会履 职提供支持。 第四条 监事会定期会议和临时会议 国网英大股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨及依据 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件，制订本规则。 第二条 监事会基本职责定位 公司监事会对全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公司董事会、 高级管理人员的履职行为以及公司财务、内控合规、风险控制、信息披露等事项进 行监督，保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第三条 监事会日常事务机构 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章等规范性 文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损 ...

国网英大股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审 ...

第一条 为进一步建立健全国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会对董事会负责，制订公司董事及高级管理人 员的考核标准，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事担任，负责主持委员会工作。 国网英大股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-025 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次监事会会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对《监事 会议事规则 ...

董事会审计与内控合规管理委员会议事规则 国网英大股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善法人治理结构，规范公司董事会审计与内 控合规管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国网英大股份有限公司章程》《国网英大股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会审计与内控合规管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计与内控合规管理委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与内控合规管理委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中包括至少两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计与内控合规管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名， 负责主持委员会工作。召集人由独立董事中的会计专业人员担任。 第五条 审计与内控合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开 ...