第三条 战略与ESG委员会由六名董事组成，其中独立董事不少于两名。 国网英大股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善法人治理 结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会战略与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会主要负责分析全球经济和行业形势，结合企业 实际，研究公司的发展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管 治政策等提出建议和意见，对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-024 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事对此发表独立意见： 1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司董事张贱明先生因工作原因，已辞去第八届董事会董事及董事会战 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-026 号 国网英大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）。 | 条款 | 原条款 | 经修订条款 | | --- | --- | --- | | 制修订时间 | 2022 年 8 月 | 2023 年 10 月 | | 第一条 | 为维护国网英大股份有限 | 为维护国网英大股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）及公 | 公司（以下简称"公司"）及公 | | | 司股东和债权人的合法权益，规 | 司股东和债权人的合法权益，规 | | | 范公司的组织和行为，根据《中 | 范公 ...

第二条 董事会提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括至少两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 国网英大股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 ...

国网英大股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八） 在股东大会授权或董事会权限范围内，决定公司对外投资、收购或出售 资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为进一步规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及 ...

国网英大股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 1 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2023-027 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

公司代码：600517 公司简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 国网英大股份有限公司 1 / 161 国网英大股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马晓燕、主管会计工作负责人车雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）丁洪峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 ...

国网英大股份有限公司 STATE GRID YINGDA CO., LTD. 证券代码:600517 (图) 00 8 e y 89 0-0 2022年 年度报告 国网英大股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：600517 公司简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 209 国网英大股份有限公司 2022 年年度报告 踔厉奋发启新程 ——致股东的一封信 踔厉奋发新征程，实干担当谱新篇。2022 年是党和国家历史上极为重要的一年， 举国关注、举世瞩目的党的二十大胜利召开，全面建设社会主义现代化国家新征程迈 出坚实步伐。面对各种超预期因素冲击和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，完 整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量服务实体经济、 防控金融风险、深化金融改革三项任务，高质量运行"金融+先进制造"双主业，抓 统筹、强经营、稳安全，向社会各界和广大投资者交出了一份满意的年度答卷。 聚力提质增效，打造产融协同新高地。根植电网主业、深耕能源电力产业链，双 主业相互赋能、创造价值，多措并 ...

Financial Performance - Operating revenue for the quarter reached RMB 2,105,185,150.22, a year-on-year increase of 4.83%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 454,256,769.02, a significant year-on-year increase of 187.11%[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was 2,105,185,150.22 RMB, up from 2,008,270,897.94 RMB in Q1 2022[16] - Revenue from main business operations in Q1 2023 was 1,101,822,965.40 RMB, slightly up from 1,080,751,408.66 RMB in Q1 2022[16] - Operating profit surged to RMB 809.12 million in Q1 2023, compared to RMB 270.41 million in Q1 2022[17] - Net profit attributable to parent company shareholders rose to RMB 454.26 million in Q1 2023, up from RMB 158.22 million in Q1 2022[17] - Basic earnings per share increased to RMB 0.079 in Q1 2023 from RMB 0.028 in Q1 2022[18] - Total comprehensive income for Q1 2023 was RMB 671.33 million, a significant increase from RMB 155.79 million in Q1 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 45,615,207,125.75, an increase of 2.50% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 45,615,207,125.75 RMB as of March 31, 2023, compared to 44,501,544,724.80 RMB at the end of 2022[13] - Total liabilities increased to 22,889,722,862.74 RMB as of March 31, 2023, compared to 22,447,390,629.44 RMB at the end of 2022[14] - Monetary funds decreased to 6,243,263,776.06 RMB as of March 31, 2023, from 7,889,952,926.12 RMB at the end of 2022[13] - Trading financial assets increased to 12,985,911,265.73 RMB as of March 31, 2023, from 11,837,035,611.23 RMB at the end of 2022[13] - Accounts receivable slightly increased to 3,438,870,892.63 RMB as of March 31, 2023, from 3,430,804,883.42 RMB at the end of 2022[13] - Inventory increased to 1,446,807,828.71 RMB as of March 31, 2023, from 1,137,847,030.83 RMB at the end of 2022[13] - Short-term borrowings decreased to 2,068,012,724.46 RMB as of March 31, 2023, from 2,716,663,931.09 RMB at the end of 2022[14] - Equity attributable to owners of the parent company increased to 19,356,173,100.28 RMB as of March 31, 2023, from 18,840,581,032.93 RMB at the end of 2022[15] Income and Expenses - Fee and commission income increased by 10.40% year-on-year to RMB 813,777,297.96[4] - Fee and commission income increased to RMB 813.78 million in Q1 2023, up from RMB 737.10 million in Q1 2022[17] - Interest income for Q1 2023 was RMB 189.58 million, slightly down from RMB 190.42 million in Q1 2022[17] - Management expenses surged by 354.03% due to adjustments in financial reporting formats[7] - The company's financial expenses decreased by 75.85% due to increased bank deposit interest income and reduced loan scale[8] - The company's credit impairment losses increased by 430.33% due to higher bad debt provisions[8] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -393.91 million yuan, a decrease of 163.28 million yuan compared to the same period last year[20] - Net cash flow from investing activities was -19.86 million yuan, a decrease of 142.45 million yuan compared to the same period last year[20] - Net cash flow from financing activities was -650.10 million yuan, a decrease of 494.23 million yuan compared to the same period last year[21] - Total cash inflow from operating activities was 5.22 billion yuan, an increase of 2.72 billion yuan compared to the same period last year[20] - Total cash outflow from operating activities was 5.61 billion yuan, an increase of 2.89 billion yuan compared to the same period last year[20] - Cash received from repurchase business increased by 1.73 billion yuan, a significant increase of 1.22 billion yuan compared to the same period last year[20] - Cash received from issuing bonds was 250 million yuan, a decrease of 102.26 million yuan compared to the same period last year[20] - Cash paid for repayment of debts was 915 million yuan, an increase of 348.15 million yuan compared to the same period last year[21] - Cash paid for taxes and fees was 685.51 million yuan, an increase of 138.01 million yuan compared to the same period last year[20] - Net increase in cash and cash equivalents was -1.06 billion yuan, a decrease of 799.81 million yuan compared to the same period last year[21] - Cash received from sales of goods and services grew to RMB 1.33 billion in Q1 2023, up from RMB 1.12 billion in Q1 2022[19] - Cash received from interest and commission fees increased to RMB 1.07 billion in Q1 2023, compared to RMB 1.01 billion in Q1 2022[19] Shareholder Information - The top shareholder, State Grid Yingda International Holdings Group Co., Ltd., holds 65.53% of the company's shares[9] Return on Equity - The company's weighted average return on equity (ROE) was 2.38%, an increase of 1.52 percentage points year-on-year[4] Contract Liabilities - The company's contract liabilities increased by 126.19% due to higher advance payments for goods[7]