证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-011 号 国网英大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使。 | 条款 | 原条款 | 经修订条款 | | --- | --- | --- | | 修订时间 | 2024 年 8 月 | 2025 年 4 月 | | 全文 | 监事会 | 审计与内控合规管理委员会 | | 全文 | 监事 | 删除或根据实际情况修改为审计 | | | | 与内控合规管理委员会成员 | | 第八章 | 删除 | | | 条文序号 | —— 为维护国网英大股份有限公 | —— 为维护国网英大股份有限 ...

二、监事会 2024 年度工作履职情况 2024 年，公司监事会以严谨和认真的态度，严格遵守国家法律法规及监管 机构的各项要求，以忠诚和勤勉的精神，全力执行监督职责。监事会对公司年度 重点工作的推进与实施进行了有效的监督，充分发挥了其独立和公正的监督职能。 （一）健全完善监督体系 一是持续完善监督工作体系。推进内部沟通交流机制的优化升级，着重提高 监事之间的协同合作效率，强化信息共享的全面性与及时性。通过增加定期和不 定期沟通频次，确保能够对各项重点工作的推进情况、重大事项的实时动态以及 监督检查的最终成果，做到及时通报和充分讨论。全方位提升监督工作的透明度， 切实增强公司的风险防控能力和治理水平。 二是加强制度及履职能力建设。关注公司治理规则建设，按照最新监管要求 监督《公司章程》《"三重一大"管理决策办法》的修订，对公司治理和"三重一 大"决策制度梳理工作给予指导和支持；加强业务学习培训，深入学习新《公司 国网英大股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）监事 会深入贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规各项要求，严格履行《公司章 程》 ...

公司代码：600517 公司简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国网英大股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

国网英大股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及其他相关规定，公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况报告如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业， ...

国网英大股份有限公司 董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国网英大股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控合规管理委员会始终秉持勤勉 尽职的精神，忠实履行职责。现将公司审计与内控合规管理委员会对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况汇报如下。 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务 ...

4月14日，国网英大今日收盘4.77元，上涨2.36%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到16.37倍，总市值272.77亿元。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入76.94亿元，同比4.64%；净利润14.52亿元，同 比26.26%，销售毛利率14.88%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)8国网英大16.3719.991.28272.77亿行业平均 39.1341.542.89197.24亿行业中值19.5224.971.38175.95亿1爱建集团-63.6081.500.6581.09亿2*ST仁 东-26.84-28.50113.0361.37亿3翠微股份-10.00-10.652.5462.22亿4江苏金租10.4011.131.27295.99亿5陕国投 A12.5912.590.96171.32亿6越秀资本13.6013.601.04312.07亿7五矿资本16.2810.880.57245.59亿9南华期货 17.0517.051.9078.09亿10海德股份18.7613.392.18117.86亿11中油资本19.461 ...

● 国网电力科学研究院有限公司（以下简称"国网电科院"）拟将其持有的国网英大股份有限公司（以下 简称"公司"）428,138,981股股份（占公司总股本的7.49%）无偿划转至其全资子公司南瑞集团有限公司 （以下简称"南瑞集团"）。本次无偿划转完成后，国网电科院将不再持有公司股份，南瑞集团将直接持 有公司428,138,981股股份（占公司总股本的7.49%）。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-003号 国网英大股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于国有资产内部无偿划转，实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，且不 触及要约收购。 一、本次无偿划转的基本情况 公司从国网电科院获悉，公司股东国网电科院和南瑞集团已于2025年4月10日签署了《国网电力科学研 究院有限公司与南瑞集团有限公司之间的股份无偿划转协议书》（以下简称《无偿划转协议》），国网 ...

国网英大股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次无偿划转的基本情况 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-003 号 公司从国网电科院获悉，公司股东国网电科院和南瑞集团已于 2025 年 4 月 10 日签署了《国网电力科学研究院有限公司与南瑞集团有限公司之间的股份无 偿划转协议书》（以下简称《无偿划转协议》），国网电科院拟将其持有的公司 无限售条件流通股股份 428,138,981 股（占公司总股本 7.49%）无偿划转至南瑞 集团。 本次无偿划转完成后，南瑞集团将直接持有公司 428,138,981 股（占公司总 股本 7.49%），国网电科院将不再持有公司股份。本次权益变动属于国有资产内 部无偿划转。公司控股股东不变，仍为国网英大国际控股集团有限公司，公司实 际控制人未发生变化，仍为国务院国资委。 二、本次无偿划转各方情况 （一）划出方基本情况 1 国网电力科学研究院有限公司（以下简称"国网电科院"）拟将其持有 ...

股权变动性质:股份增加(国有股权无偿划转) 股票简称:国网英大 股票代码:600517 签署日期:二〇二五年四月 国网英大股份有限公司简式权益变动报告书 国网英大股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:国网英大股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 信披义务人:南瑞集团有限公司 住所/通讯地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号 二、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第15号》的规定,本报告书 已全面披露了信息披露义务人在国网英大拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在国网英大拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反己方公司的章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 四、截至本报告书签署日,本次权益变动尚未正式生效。信息披露义务人在 国网英大拥有权益的股份变动须在取得上海证券交易所的合规性确认以及中国 证券登记结算有限责任公司办理完成股份登记过户等手续后,方可实施完毕。本 次交易尚存在不确定性,提请投资者关注相关风险。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进 ...

国网英大股份有限公司 简式权益变动报告书 国网英大股份有限公司简式权益变动报告书 上市公司名称:国网英大股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:国网英大 股票代码:600517 信披义务人:国网电力科学研究院有限公司 住所/通讯地址: 南京江宁经济技术开发区诚信大道19号 股权变动性质:股份减少(国有股权无偿划转) 签署日期:二〇二五年四月 ter i 国网英大股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《淮则第 15号》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》及《准则第15号》的规定,本报告书 已全面披露了信息披露义务人在国网英大拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在国网英大拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反己方公司的章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 四、截至本报告书签署日,本 ...