证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-028 江苏中天科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、风险提示 关于授权董事会进行中期利润分配事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年 4 月 24 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份" 或"公司"）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案》，申请股东大会授权董事会根 据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2024 年中期利润分配方案。 江苏中天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 一、 授权内容 1 1、中期分红的考虑因素：（1）截至 2023 年末经审计的未分配利润；（2）2024 年度中期盈利情况预测；（3）与资本开支、经营性资金需求的匹配关系。 2、 ...

江苏中天科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2023年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 一、鉴证报告 二、报告附送 1 / 2 2 / 2 江苏中天科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023年度） 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"）2017年非公开发行股票募集资金（"2017年期募集资 ...

江苏中天科技股份有限。 2024年 江苏中天科技股份有限公司 经核查独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士在任职期间以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求,江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2024-020 江苏中天科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（"中 天科技股份"或"公司"）2017年非公开发行股票募集资金（"2017年期募集资 金"）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（"2019年期募集资金"）在 2023年度的存放与使用情况分别进行说明。 一、募集资金基本情况 1、2017年期募集资金基本情况 经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特 定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资 金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,8 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-023 江苏中天科技股份有限公司 关于为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方 名称详见本公告"二、被担保人基本情况" 本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保 余额：公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额为3,973,211万元，截 至2023年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为990,928.49万元。 公司为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保没有反担保。 公司没有逾期的对外担保。 特别风险提示：本次担保包括对部分资产负债率超过70%的控股子公司提 供担保，敬请广大投资者关注担保风险。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2024 年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公 司"）主营业务将继续围绕能源网络、通信网络等领域，部分控股子公司根据市 ...

目录 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 03 | 共享绿色未来 | | | --- | --- | --- | | | 环境保护 | 19 | | | 应对气候变化 | 21 | | | 能源管理 | 27 | | 01 | ESG 概览 | | | --- | --- | --- | | | 2023 年经营数据 | 05 | | | 2023 年荣誉与奖项 | 07 | | 04 | 支持关爱员工 | | | --- | --- | --- | | | 员工权益保障 | 33 | | | 人力资本发展 | 35 | | | 绩效与薪酬管理 | 37 | | | 职业健康与安全 | 39 | | ESG 管理 02 | | | --- | --- | | 关于中天科技 | 11 | | ESG 管理体系 | 13 | | 利益相关方参与 | 14 | | 05 | 践行商业向善 | | --- | --- | | | 科技创新 | | 科技创新 | 43 | | --- | --- | | 产品质量及客户关系管理 | 45 | | 可持续供应链 | 4 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-019 江苏中天科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年4月13日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第二十次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 根据国家有关法律法规，2023 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运 作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行 了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为： 1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已 建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行； ...

第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在不同会计师事务所为 公司提供审计服务的期限应当合并计算。 (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的条件； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称" 审 ...

江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600522 公司简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 290 江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告 否 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2023年度利润分 配方案》，拟以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券 账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。本年度利润分 配不送股、不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-018 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第二十三次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（详 见 2024 年 4 月 ...