中兴华会计师事务所 2024 年度业务收入（未经审计）203,338.19 万元，其 中审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计） 32,048.30 万元。2024 年度上市公司年报审计 170 家，审计收费总额 22,297.76 万元。这些上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；采矿业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议、第八届董事会第二十三次 会议、第八届监事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律法规的要求，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

江苏中天科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2024年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 鉴证报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,L ...

经核查独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士在任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏中天科技股份有限 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求,江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生、沈洁女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 江苏中天科技股份有限公司 ...

公司代码：600522 公司简称：中天科技 江苏中天科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江苏中天科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴华报字（2025）第 020045 号 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-023 江苏中天科技股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方 名称详见本公告"二、被担保人基本情况"，均不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年为控股子 公司提供担保金额为5,297,144万元，截至2024年12月31日，公司已实际为其提 供的担保余额为1,205,798.09万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次担保超过最近一期经审计净资产100%，部分被担保 人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注担保风险。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2025 年，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务将继 续围绕能源网络、通信网络等领域，部分控股子公司根据市场需求，进行主营产 品的技改、扩产项目和新项目的投 ...

江苏中天科技股份有限公司 关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年履职情况评估报告 江苏中天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所在审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华会计师事务所资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 截至 2024 年末合伙人数量：199 人 截至 2024 年末注册会计师人数：1052 人 截至 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522 人 1 为本公司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-022 江苏中天科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交 易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性，不会对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月23日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份" 或"公司"）召开了独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易及2025年预计发生日常关联交易的议案》（3票同意，0票反对， 0票弃权）。 独立董事专门会议认为：公司2024年关联交易以市场价格为定价依据，遵循 公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形。公司2025年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-028 江苏中天科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏中天科技股份有 限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）全体股东利益，推动公司高质量发 展和投资价值提升，公司于 2024 年 11 月 9 日在上交所网站披露了《江苏中天科技 股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》（以下简称"行动方案"）。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案报告如下： 一、聚焦全球信息和能源网络建设，打造全球化技术领军企业 中天科技股份积极践行"光电网联美好生活"的使命，聚焦"光""电"两大领 域为客户创造价值。公司紧密围绕"双碳"目标下涌现的客户需 ...

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-025 江苏中天科技股份有限公司 关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成 本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵 御风险能力。 交易工具及品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅、碳酸锂期货合约。 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过 14 亿元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为 原则，不以套 ...