证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月二十一日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 2023 年第二次临时股东大会 议 程 一、会议召开的方式、时间、地点 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章 程 此章程已经公司 2023 年 月 日股东大会审议通过 第 1 页 共 41 页 | 第一章 | 总 | | | | 则----------------------------------------------------------------------------------------3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | | 经营宗旨和范围-------------------------------------------------------------------------------4 | | 第三章 | | | | 股 | 份----------------------------------------------------------------------------------------5 | | 第一节 | | | | | 股份发行------------------------------------------------------------------ ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-036 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-032 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 7 人，实到 7 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会董事 候选人的议案》；； 由于公司第七届董事会董事严德华先生因个人原因，不再担任公司董事及委员 会职务。公司提名委员会审核了宗永建先生的任职资格，一致同意将增补宗永建先 生为公司第七届董事会董事候选人的议案提交董事会审议。董事会采纳了提名委员 会的建议。现 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第一条 为进一步完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性 文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-034 修订条款的对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所 | | | 持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 | 与原章程第 11 条表述重复，删除 | | 公司的债务承担责任。 | | | 第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | 使下列职权： | | 使下列职权： | ...（三）审议批准董事会的报告、董事会制定的 | | ...（三）审议批准董事会的报告... | | | | 独立董事津贴方案... | | 第六十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | 第六十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 | | 的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人 | 的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人 | | 的详细资料，至少包括以下内容： | 的详细资料，至少包括以下内容： | | --- | --- | | ...（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况... | ...（一）职业、学历 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-035 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一） 会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）规定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"， 自 2023 年 1 月 1 日起施 行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 （二） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税， 公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第 十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日将按财政部发布 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一部分 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，同时进一步强化董事会决策功能，保证公司战略发展规 划的有效实施，充分发挥预算规划引领、协调、激励及监管的作用，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-033 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的 议案》； 监事会认为：本次对会计政策的调整是根据财政部新修订的制度要求做出， 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法 律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监 事会同意本议案 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...