贵州贵航汽车零部件股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师 事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事 务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 本公司同行业上市公司审计客户家数：22家 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 ...

股票代码：600523 股票简称：贵航股份 公告编号：2024-008 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于2023年度单项计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨 慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对以2023年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值测 试，并对可能发生资产减值损失的长期应收款计提了减值准备。 二、长期应收款单项计提减值准备的具体情况 2023 年公司长期应收款原值 12,186.70 万元，未实现融资收益 1,043.77 万元(含列报为一年内到期的非流动资产的部分），是根据 协议约定，公司应收苏州摩贝斯电子科技有限公司的款项。其中部分 已到期固定收益尚未获支付，公司协商催收，对方经营困难无法按期 全额支付。公司判断该长期应收款存在减值迹象，综合考虑各方谈判 进程和回收风险，本公司将可收回金额低于账面价值的差额确认坏账 准备 7,602.62 万元（占长期应收款 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2024-002 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2024 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 6 人，董事徐毅、蔡晖遒先生因工作 原因未出席会议，委托董事陈和平先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员 列席了本次会议。 ...

证券代码：600523 股票简称：贵航股份编号： 公告编号： 2024-006 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 贵航股份公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 交易风险简述：该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原 则， 不存在损害公司及股东的利益的情形。 一、关联交易概述 为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，结合贵州贵航汽车零部 件股份有限公司（以下称"贵航股份公司、本公司、公司"）资金实际情况，与中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）拟签订《金融服务框架协议》，根据协议内容，中航财 务公司将为贵航股份公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。 二、关联方及关联关系介绍 (一)关联方介绍 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 经营范围：航空工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单 位贷款；办理成员单位票据贴现；办理 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为赵治纲、王翊、陈和平。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事赵治纲、王翊、陈和平的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的 严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的 专业意见。 贵 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。下面，我就个人工作履历、专 业背景以及兼职情况进行说明： 陈和平，男，1962 年 6 月出生，中共党员，西安理工大学硕士研究生。1983 年— 1986 年在贵州有机化工总厂机械分厂任技术员；1989 年—1999 年在广州弹簧厂、广州 华德汽车弹簧有限公司任科长、副厂长和副总经理；2000 年—2022 年在广汽零部件有 限公司任党委委员、副总经理。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘用大华会 计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号： 2023-019）。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》， 具体 ...

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。董 事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 特此公告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 24 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度高管年 薪发放方案的议案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2023]第 0192 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 贾 平、黄琰琨 律师出席公司于 2023 年 12 月 21 日上午在贵 州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2023 年 第 2 次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）第五条的要 求出具法律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 12 月 6 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,678,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6027 | 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-037 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 ...