证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-033 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月5日（星期二）下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 10 月 29 日（星期二）至 11 月 4 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国 证券报》披露了公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-032 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举公司法定代表人的 议案》； 经持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐公司董事、党委 书记、总经理于险峰先生为公司法定代表人（简历见附件）。 关联董事于险峰先生回避表决。 该议案已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 特此公告。 2 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-031 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 权的比例（%） | 当选 | | 2.01 | 选举何松伟先生为公司第七届监事会监事 | 212,947,918 | 98.9895 | 是 | 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生委托董事于险峰先生主持会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会 网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开 ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 8 月 27 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次 股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。 上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登 记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有 关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案内容作了充分完整的披露， 其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。 本所律师认为：公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会法 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月十二日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-030 ●会议召开时间：2024年9月20日（星期五）上午10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 董事长：丁峰涛 董事、总经理：于险峰 独立董事：陈和平 董事会秘书、财务负责人：孙冬云 规划发展部部长：陈智 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2024年9月20日（星期五）上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会， ...

2024 年半年度报告 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 156 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人丁峰涛、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人 员）黎明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事谭波先生的书面辞职报告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-028 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司及监事会对谭波先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！ 为保障公司规范运作，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届监事会第十次 会议审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》，同意增补何松伟先生 为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过 之日起至第七届监事会届满之日止。 特此公告。 公司监事谭波先生由于工作原因辞去公司监事职务。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，因谭波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在 补选的监事就任前，谭波先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行职责。 监 事 会 2024 年 8 月 27 日 附件：监事候选人 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-026 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报告及摘 要》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选 人的议案》。 持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名何松伟先生为 公司第七届监事会监事候选人。经审议，同意何松伟先生为公司第七届监事会监 事候选人。（个人简历附后） ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求， 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的相关资料，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机 ...