一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0061号 容诚会计师 IST 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度与中 | | | | 航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 | | | | 务汇总表 | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]215Z0061号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了贵州贵航汽车零部件股 份有限公司(以下简称贵航股份公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表,2024年度合 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。贵州贵航汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的董事独立性情况报告如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事 3 人，分别为赵治纲、王翊、陈和平。赵治纲于 2024 年 12 月 19 日因工作原因向公司提交辞职报告，辞去第七届独立董事、审计委员会 主任委员职务，不再担任公司任何职务。由于赵治纲的辞职造成公司独立董事 占董事会全体成员的比例低于三分之一，并导致公司独立董事中 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况 和 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司2025年3月13日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，在审议该项议案时 关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第二十次会议决议公告。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2025年2月28日召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议， 并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2024年实际发生的关联交易属于公司正 常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合 公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2025年日常关联交易属 于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联 ...

中航工业贵航股份 AVIC GACO 中航工业贵航股份 AVIC GACO 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 地址：贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 电话：0851-83802670 关于本报告 报告说明 本报告是由贵州贵航汽车零部件股份有限公司（本报告也简称"贵航股份""公司"或"我们"）向社会发布的第二 份环境、社会和公司治理（ESG）报告，报告面向贵航股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如 实披露了贵航股份于2024年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在ESG领域所 作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖贵航股份及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 使用标准说明 本 ...

容诚会计师事务所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，截至2024年12月31日合伙人212人，注册会计师1552人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师781人。 2023年度，业务总收入28.72亿元，审计业务收入27.49亿元，证券业务收入 14.99亿元，上市公司审计客户家394家，上市公司年报审计收费总额4.88亿元， 本公司同行业上市公司审计客户家282家。主要行业为制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。容诚会计师事务所已购 买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买 符合相关规定。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第七届董事会审计委员会于2024年11月4日，审议通过了《关于聘用容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及费用的议案》。2024 年11月11日公司第七届董事会第十七次会议通过了上述议案，并于2024年11月27 日经第三次临时股东大会审议通过，同意公司聘任容诚会计师事务所作为公司 2024年度审计机构。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 对容诚会计师事 ...

RSM 容诚 审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0115号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）" 进行 "在 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 130 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0115号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称贵航股份公司)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-005 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 2 人，监事会主席李国春先生 因工作原因未出席会议，委托监事刘锦萍女士代为表决，三名监事共同推举刘锦 萍女士主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经过充分讨论作出如下决议： 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度财务决算报告、 2025 年财务预算及经营计划议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 的预案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 7 人，董事徐毅先生、蔡晖遒先生因 工作原因未出席会议，分别委托董事丁峰涛先生、于险峰先生代为表决。公司监事 会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议 ...