公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议关联交易事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司 章程》的有关规定,中铁高新工业股份有限公司(以下简称公司) 董事会在召开第八届董事会第三十次会议前向独立董事提供了 本次董事会的相关资料。作为公司的独立董事,我们就公司第八 届董事会第三十次会议审议的《关于公司发行资产证券化产品暨 相关授权事项的议案》《关于公司与四川水发投、中铁六院成立 合资公司的议案》进行了认真的审阅和充分的论证,基于独立判 断,现发表事前认可意见如下: (以下无正文) (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八届董事会第三十次会议关联交易事项的事前认可意见》之签署 页) 独立董事签字: 陈基华 王富章 傅继军了一个月 2023年8月28日 公司拟通过中铁资本有限公司(以下简称中铁资本)作为代 理人和资产服务机构发行资产证券化产品;公司拟与四川水发投 资有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司(以下简称中铁 六院) ...

中铁高新工业股份有限公司 关于对中铁财务有限责任公司风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会批准，由中国 铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）与中国中铁股份有限 公司（以下简称中国中铁）共同出资，在北京成立的有限责任公 司，其中中铁工持股 5%，中国中铁持股 95%。财务公司于 2014 年 2 月 28 日在北京市市场监督管理局办理工商登记，登记信息 如下。统一社会信用代码：91110000717838206Y；法定代表人： 林鑫；注册资本 15 亿元；注册地：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层；办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层。 根据《北京银监局关于中铁财务有限责任公司增加注册资本 金的批复》（京银监复〔2015〕76 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-043 中铁高新工业股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司 2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2023 年半年度报 告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》。 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第八届董事会第三十次会议通知和议案等材料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2023 年 8 月 28 日在北 京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主 持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及 其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议关联交易事项 的独立意见 独立董事签字: 陈基华 王富章 (2) (2) 傅继军 2023年8月28日 2. 公司拟通过中铁资本有限公司(以下简称中铁资本)作为 代理人和资产服务机构发行资产证券化产品;公司拟与四川水发 投资有限公司、中铁第六勘察设计院集团有限公司(以下简称中 铁六院)成立合资公司。由于中铁资本和中铁六院为公司关联方, 上述交易构成关联交易。中铁资本以市场定价收取代理服务费以 及公司与中铁六院等以现金同比例出资成立合资公司,该两项关 联交易公开、公平、定价公允,不存在损害公司和股东,尤其是 中小股东利益的情形,不会对公司的独立性造成影响。 3. 董事会在审议上述议案时,关联董事已回避表决,董事会 的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 (以下无正文) (本页无正文,为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于第 八届董事会第三十次会议关联交易事项的独立意见》之签署页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2023-042 中铁高新工业股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司第八届监事会第二十七次会议通知和议案等材料已于2023年 8 月 18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在 北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席范经华主持，公司总会 计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 会议认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 相关监管规定，该报告所包含 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 (二)非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------| | 序 号 | 业务类型 | 2023 年 \n金额 | 1-3 月 \n占新签合同 总额比例 | 2022 年 \n金额 | 1-3 月 \n 减 占新签合同 总额比例 | 同比增 | | 1 | 专用工程机械装备及 相关服务业务 | 418,111 | 33.55% | 385,737 | 31.54% | 8.39% | | ① | 隧道施工装备及相 关服务业务 | 354,579 | 28.45% | 333,708 | 27.28% | 6.25% | | ② | 工程施工机械及相 关服务业务 | 63,532 | ...

□适用 √不适用 (三)其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------| | | | | | | | | | 专门委员会类别 | | | 成员姓名 | | | | 审计与风险管理委员会 | 陈基华 | 邓元发 傅继军 | | | | 提名委员会 | | 张威（ | 2022.5.20 至今） 卓普周 陈基华 傅继军 | 易铁军（ 王富章 | 2020.6.29-2022.4.29 ） | | 薪酬与考核委员会 | | | 傅继军 陈基华 王富章 | | | | 战略与投资委员会 | | 张威（ 卓普周 | 2022.5.20 至今） 邓元发 陈 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-07 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------|--------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关 系活动类 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | □现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | | | | | | | 参与单位 | 人员名单： | | | 名称及人 | 农银汇理机械研究员 | 刘荫泽 | | 员姓名 | 招银理财机械研究员 | 张 弛 | | 时 间 | 2022年5月11日 | 15:00-17:00 | | 地 点 | | 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼（电话会议） | | 上市公司 接待人员 姓名 | 董事会秘书 葛瑞鹏 | | | --- | --- | |------------------------------| ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-09 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------|--------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关 系活动类 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | □现场参观 | 电话会议 | | | □其他 | | | 参与单位 | 人员名单： | | | 名称及人 | 工银瑞信基金经理 | 杨鑫鑫 | | 员姓名 | 工银瑞信研究员 | 邢梦醒 | | 时 间 | 2022年7 月5日 | 10:00-11:00 | | 地 点 | | 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼（电话会议） | | 上市公司 接待人员 姓名 | 董事会秘书 葛瑞鹏 | | | --- | --- | |------------------------------|----------- ...