山东省药用玻璃股份有限公司全体股东： 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 就山东药玻 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 68,646,366 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27.19 元/股，募集资金总额 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）24,174,380.88 元后实际募集资金净额为 1,842,320,310.6 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-025 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）至 05 月 12 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 sdyb@pharmglass.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 0 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-023 山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及 以前年度的追溯调整。 1 规定做会计处理，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，按确定的预计负债金额借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营 业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流 动负债"、"预计负债"等项目列示。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 财政部于2024年12月26日发布了《 ...

关于山东药玻独立董事候选人声明 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明（孙宗彬） 本人孙宗彬，已充分了解并同意由提名人山东省药用玻璃股份有 限公司控股股东-山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"） 提名为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"）第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-024 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-015 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知， 于2025年4月7日向全体监事发出，会议于2025年4月23日上午在公司 研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，董事会 秘书列席，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 一、公司2024年年度报告及摘要 审议通过了本议案，并根据《证券法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关要求，对《公司2024 年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为： （1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-014 董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年 度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。 赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司2025年第一季度报告 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知 于2025年4月7日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2025 年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议应到董事9名，现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进行表决， 3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。 本次会议由董事长召集和主持，会议程序 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-016 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●主要内容： 公司拟以 2024 年末总股本 663,614,113 股为基数，向全体股东 每 10 股 派 发 现 金 3.20 元 （ 含 税 ）， 拟 分 配 现 金 股 利 共 计 212,356,516.16 元（含税）。 ●审议程序： 1 199,084,233.90 元，合计 411,440,750.06 元，占 2024 年度公司合 并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 43.63%。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以"赞 成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票"审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，提请股东大会授权公司 董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分 配的前提条件下，适时制定公司 2025 年中期（包含半年度、前三季 度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于 上市公司股东的净利润。 山东省药用玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配预 案的公告 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-017 本公告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...