山东省药用玻璃股份有限公司 关于计提 2024 年度激励基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制 功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据 《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》， 拟定了公司计提 2024 年度激励基金的议案如下 一、计提激励基金的依据 《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定： 1、若上年度净利润增长率在 6%以下，不提取激励基金； 2、若上年度净利润增长率达到 6%时，则按上年度净利润增长额 的 25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度 的净利润增长额×25%；本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的 净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者； 3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用； 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-022 1 、 公 司 2024 年 度 实 现 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 7b- 监管平台 (http://acc 内部控制审计报告 中汇会审[2025] 5171号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东药玻 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | 三、财务报表附注 18-117 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对山东药玻使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号）核准，公司非公开发行 A 股股 票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共募集资金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除不含税发行费用人民币 24,174,380.88 元后，公司募集资金净额为人民 币 1,842,320,310.66 元。募集资金已于 2022 年 11 月 14 日汇入公司开立的募集 ...

关于公司聘请2025年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见 2025 年 4 月 25 日 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其他公司历年的 审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、 客观、公正的执业准则。我们同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第十届 董事会第十七次会议审议和2024年年度股东大会审议。 山东省药用玻璃股份有限公司独立董事 独立董事：孙宗彬、顾维军、陈茂鑫 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定，我们对山东省药用玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"）聘请2025年度财务及内部控制审计机构发表独立意 见如下： ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙宗彬） 报告期内，作为山东药玻的独立董事，本着对公司和全体股东诚 信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为 宗旨，恪尽职守，认真负责，严格履行了国家法律法规、《公司章程》、 《山东药玻独立董事管理办法》以及各专门委员会工作实施细则规定 的独立董事职责，为公司规范运作与科学决策提供了专业依据。现将 本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 孙宗彬，男，1972 年 1 月出生，本科学历，2001 年毕业于山东 经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务 所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长，山东先达 农化股份有限公司独立董事。现任中一会计师事务所济南分所总经理、 亚星化学独立董事、山东药玻独立董事。报告期内任职期间未持有山 东药玻股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得 额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董 ...

山东省药用玻璃股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,242,455,243.50 1,267,462,044.57 -1.97 归属于上市公司股东的净利润 223,629,434.88 220,789,398.54 1.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 214,187,271.01 210,351,766.99 1. ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 山东省药用玻璃股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 207 山东省药用玻璃股份有限公司2024 年年度报告 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本次董事会通过议案，以2024年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金 3.20元（含税），拟分配现金股利共计212,356,516.16元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和山 东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2013 年 12 月 19 日， 创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人 为余强。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

IN --- 山东省药用玻璃股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、山东省药用玻璃股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...