证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-020 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号） 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关规定， 编制了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1852 号文件《关于核准 山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特 定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 68,646,366 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 27.19 元/股，募集资金总额 1,866,494,691.54 元， 扣除发行费用(不含税)2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 山东省药用玻璃股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职 责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行 情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、 合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促 进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度 主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了 5 次监事会， 会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下： | 召开会议的次数 | | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 监事会会议情况 | | | 监事会会议议题 | | | | | 审议通过了：公司关于一级耐水药用玻璃瓶项目增 | | 202 ...

关于山东省药用玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现将审计委员会2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年12月份，为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价 和监督机制，确保董事会对公司财务信息的充分掌握和有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，对公司董事 会审计委员会进行补选。 公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十届 董事会各专业委员会委员的议案》，同意选举独立董事孙宗彬先生、 独立董事陈茂鑫先生及外部董事魏其文先 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务 报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决 算与 2025 年度财务预算情况汇报如下： 第一部分 2024 年度财务决算 1、全年实现营业收入 5,125,270,640.68 元，比上年度同期数 4,982,198,167.78 元，增长 143,072,472.90 元，增幅 2.87%。 2、全年实现归属于母公司所有者的净利润 942,991,305.41 元， 比上年度同期数 775,802,014.62 元，增长 167,189,290.79 元，增幅 21.55%。 3、全年实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 903,572,504.05 元，比上年度同期数 741,512,199.37 元，增长 162,060,304.68 元，增幅 21.86%。 4、各项主要会计数据 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 一、资质条件 （一）、事务所基本信息 中汇成立于 2013 年 12 月 19 日，创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时 代大厦 A 幢 601 室。 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人人数 116 人，注册会计师人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。业 务收入 10.14 亿元，其中审计业务收入 8.99 亿元，证券业务收入 4.56 亿元。 2024 年为 180 家上市公司提供了 2023 年年报审计服务，主要涉 及行业有：制造业-专用设备制造业；信息传输、软件和信息技术服 务业-软件和信息技术服务业；制造业-电气机械及器材制造业；制造 业-计算机、通信和其他电子设备制造业；制造业-医药制造业等。 1 （二）、投资者保护能力 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿 元，职业保险购买符合相关规定。 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)（以 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-019 （一）购买理财产品目的 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司 的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币 八亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性 高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品）。以上资金额度在决议有效期内 滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852 号)核准，公司 非公开发行 A 股股票 68,646,366 股，每股发行价格为 27.19 元，共 募集资金人民币 1,866,494,691.54 元，扣除发行费用（不含税）人 民 币 24,174,380.88 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉履行各项职 责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各项决议，持续完 善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司持续、稳定、健康的 发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现对公司董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内市场需求不足、同行业市场竞争加剧，国际市场 复苏乏力，公司面对国内外复杂环境和经济形势，紧紧围绕年初制定 的各项目标任务，深挖内部潜力，通过强管理、促安全、提质量、降 成本等一系列措施，实现了公司经营效益稳定增长。 公司取得了较好的经营业绩和保持公司可持续发展的动力，主要 有以下方面的工作： （一）产品生产销售 销售部门全面贯彻落实公司 2024 年经营计划，国内外销售取得 较好的增长。全年公司主导产品棕色瓶系列、丁基胶塞系列等销量均 实现增长。同时在一致性评价、集采的持续推动下，中硼硅模制瓶产 品需求增加，产品销 ...