股票代码：600535 股票简称：天士力 编号：临 2025-013 号 天士力医药集团股份有限公司 关于向关联方转让绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业 认缴出资份额暨基金进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天士力医药集团股份有限公司(以下简称"天士力"、 "上市公司"、"本公司")拟将持有的绍兴天士力生物医药产业股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍兴天士力基金"）尚未出资的 19,500 万元 认缴份额及相关权利义务转让给公司关联方天士力生物医药产业集团有限公司 （以下简称"天士力产业集团"），转让价格为人民币 1 元。 履行的审议程序：本次基金认缴份额转让事宜构成关联交易，无需提交 董事会及股东大会审议。截至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去 12 个月内，公司与天士力产业集团或与其他不同关联人之间交易类别相关的关联交 易未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

天士力医药集团股份有限公司 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-009 号 关于购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"或 "公司"）拟与天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力产业集 团"）进行购买及出售土地使用权及地上建筑物资产的两项交易：（1）向天士力 产业集团购买位于天津市北辰区普济河东道 2 号的部分房地产；（2）向天士力 产业集团转让子公司 100%股权形式，将位于天津市北辰区淮河道 9 号的部分地 块及地上建筑转让给天士力产业集团。 履行的审议程序：本次交易构成关联交易，关联交易事项已经过公司第 九届董事会第 5 次会议和第九届监事会第 4 次会议审议通过，本次交易无需提 交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、关联交易概述 基于公司目前及未来业务发展需求，同时根据公司控制权转让事项 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天士力医药集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人 签署过证券服务业务审计报告。天健事务所 2023 年度经审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 ...

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天士力医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-007 号 天士力医药集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、低风险（PR2）及以下等级的理财产品 及结构性存款。 投资金额：最高额度为人民币30亿元，投资期限内资金可滚动。 已履行的审议程序：天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年2月21日召开第九届董事会第5次会议，审议通过了《关于2025年度使用 闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，本议 案无需提交股东大会审议。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲 置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，择机购买低风险理财及结构 性存款，增加公司资金收益。 （二）投资金额 最高额度为人民币 30 亿元，投资期限内资金可滚动。 （三）资金来源 本次购买理财产品的资金为公司自 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-010 号 交易简要内容：根据公司控制权转让事项作出的战略安排，天士力医药集 团股份有限公司（以下简称"天士力"或"公司"）结合自身业务发展策略，拟同 意天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力产业集团"）对公司全资 子公司天津天士力数智中医药科技有限公司（以下简称"数智中医药科技公司" 或"标的公司"）进行增资，增资完成后，标的公司的注册资本变由 2,000 万元增 至 6,666.67 万元，天士力产业集团和本公司分别持有标的公司 70%和 30%的股权。 履行的审议程序：本次交易构成关联交易，关联交易事项已经过公司第九 届董事会第 5 次会议和第九届监事会第 4 次会议审议通过，本次交易无需提交公司 股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 天士力医药集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据天士力产业集 ...

天士力医药集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：本次公司关联方对公司控股子公司增资，符合公司的发 展战略，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形， 1 交易定价以市场价格为基础，公平、公允、合理，符合公司及全体股东的长远利 益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 天士力医药集团股份限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举 张斌先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会 议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2025 年度预计发生的日常关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年日常关联交易预测以 2024 年日常关联交易 数据及 2025 年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合 理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 天士力医药集团股份有限公司 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 1、人力及其他资源配备 1 天健事务所为公司项目配备了专属的审计工作团队，核心团队成员均具备多年 上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由 资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。 2、审计工作方案 按照《审计业务约定书》、《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年度报告的工作安排，天健事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， ...

地址： 天津市北辰区普济河东道2号天士力大健康城｜（Add ） Tasly Great Health Garden, No.2, Pujihe East Road, Beichen District, Tianjin 电话（Tel）: 022-2673-6688 | 传真（Fax）: 022-26736698 | 邮编（RC.）: 300410 | 网址（Web）: www.taslypharma.com 2024 社会责任报告 生 命 因 爱 而 动 Environmental,Social and Governance Report ( 天士力 TASLY 生 命 因 爱 而 动 编制依据 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 2024年度社会责任报告 Environmental,Social and Governance Report 天士力医药集团股份有限公司 TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LT9. 关于本报告 报告简介 《天士力医药集团股份有限公司 2024年度社会责任报告》(以下统称"本报告") 是天士力医药集团股份有限公司发布 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-011 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...