经核查独立董事陈尚义、李新明和宗刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修订）中对独立董事独立性的相关要求。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，公司董事会就在任独立董事陈尚义先生、李新明先生和宗刚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-037 中国软件与技术服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次 日披露进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 二、 回购股份的进展情况 公司截至上月末的回购进展如下: 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 23 日~2024 年 5 月 22 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 或用于股权激励 | | 累计已回购股数 | 3,104,143 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 9,9 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 1 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-036 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,326,342 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.4931 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由半数以上董事推举周 ...

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 28 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-035 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、议案审议情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,358,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 3.1432 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由 ...

1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 3 月 13 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）的《中国软 件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下 简称《关于召开股东大会的通知》）； 北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订） ...

贵州易鲸捷信息技术有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 专项审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 二、审计报告附送 | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. | 合并利润表 | 5 | | 4. | 母公司利润表 | 6 | | 5. | 合并现金流量表 | 7 | | 6. | 母公司现金流量表 | 8 | | 7. | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 13-63 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-034 截至 2024 年 2 月 29 日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股 份。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 1,699,994 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.20%，购买的最高成交 价为 33 元/股，最低成交价为 32 元/股，已支付的总金额为 55,398,545.48 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 22 日分别召开公司第八届董事会第 三次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的资金总额为不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年四月一日 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案- | 4 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月1日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为4月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为4月1日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年三月二十八日 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 3 - | | 三、关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案..- | 4 - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年3月28日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为3月28日9:15-15:00 现场会议地点： 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易 ...