证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-033 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 12 日以蓝信方式发出。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-031 项下的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对 易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已 触发相关赎回条款选择行使赎回权。详情请见《中国软件放弃权利公告》。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出 席 2 人，董事周在龙先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华先生 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-032 中国软件与技术服务股份有限公司 放弃权利公告 根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，各方签署投资协议和股东协 议，公司有权向易鲸捷推荐财务负责人；根据公司第七届董事会第四十一次会议 1 本次交易不构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：尚需提交股东大会审议 及 2021 年年度股东大会决议，各方签署投资协议和股东协议，由于部分赎回事 件条款触发，公司及中软金投有权要求易鲸捷及其实控人李静、济南维鲸捷电子 科技合伙企业（有限合伙）（简称维鲸捷）、易恒捷回购公司和中软金投所持有 的易鲸捷股权。因对易鲸捷增资的工商变更登记未能在约定时间办理完成，易鲸 捷、维鲸捷、易恒捷及实际控制人应承担违约责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易简要内容：赋能大数据基金拟对公司与子公司中软金投合计持有 11.09%股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司易鲸捷进行投资，拟出资 3137.5769 万元 ...

今日午盘，AI相关主题再度走强，传媒、计算机等板块涨幅居前，久其软件、中电兴发、中国软件、网达软件、榕基软件等多股涨停。主 流ETF中，云计算50ETF（516630）盘中加速上攻，一度涨超2%。持仓股中，中国软件涨停，深信服、广联达、太极股份、神州泰岳等涨 幅居前，中际旭创涨近1.5%。 民生证券认为，重磅会议期间，"超长期特别国债"、"人工智能+"等话题备受瞩目。新的一年政策将继续推动以"人工智能+"为代表的先进 科技产业建设，同时进一步深化国企改革和信创推进进程。在以AI驱动的生产力大变革背景下，从新一轮资金配置到产业部署等相关政策 轮廓逐渐清晰，同时国产化红利有望持续释放，看好人工智能叠加信创所带来的市场机遇。可重点聚焦：1）信创：中国软件、中国长城 等。2）AI算力：浪潮信息、紫光股份、工业富联、高新发展、中科曙光、苏州科达等国产AI服务器厂商。 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国软件与技术服务股份有限公司及麒麟软件有限公司 拟转让持有的 E 最 中电聚信股权投资(珠海) 合伙企业(有限合伙) 全部财产份额所涉及的 中电聚信股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙) 所有者权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0219号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二四年三月六日 中电聚信股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)所有者权益价值项目资产评估报告 | 资产评估报告·声明 … | | --- | | 资产评估报告·摘要 . | | 资产评估报告·正文 … | | r 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人………5 | | ニ、 评估目的 . | | 三、 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、 评估基准日 . | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 八、 评估程序实施过程和情况 . | | 九、 评估假设 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明 . | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ……………………………………………………………………… ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-030 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00203 号 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）： 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00203 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-029 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易简要内容：公司及子公司麒麟软件拟通过协议转让方式将所持中电 聚信 15,450 万元财产份额以 30,933.5918 万元的价格转让给关联方中电金投。 转让完成后，公司不再持有中电聚信财产份额。 转让方：中国软件与技术服务股份有限公司及子公司麒麟软件有限公司（简 称麒麟软件） 受让方：中电金投控股有限公司（简称中电金投） 2.交易标的： 中电聚信股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信）15,450 万元财产份额，占比约 29.9418%。 3.交易概述： 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 1 次，金额合计为 4.86 亿元； 不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。 交易风险：本次交易尚需本公司股东大会、麒麟软件股东会批准，存在 一定不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1.交易各方当事人名称 公司及子 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-028 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 6 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 12 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司财务总监黄刚及董事会秘 书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案 根据公司战略和发展需要，公司及子公司麒麟软件拟通过协议转让的方式，将 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 观意字（2024）第000793号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次解除限售的批准和授权 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 10 | | | 三、结论意见 13 | | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次 ...