证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-027 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市流通提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,143,727 股。 本次股票上市流通总数为 7,143,727 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日。 一、本次激励计划已履行的决策程序和实施情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第 八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公司 收到的国务院国资委《关于中国软件与技术服务股份有限公司实施 2021 年限制性 股票激励计划的批复》（国资考分[2021]10 号），国务院国资委原则 ...

（一）公司第八届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 20 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-023 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 - 1 - 标，首次授予的 512 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为良好及以上，其 作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司 2021 年限制性股票计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。综上，监事会一致同意公司为 512 名激 励对象办理第一个解除限售期的 714.3 ...

2、本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其 作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效； 中国软件独立董事关于第八届董事会第四次会议相关 事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《中国软件 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，作为中国软件与技术服务股份有限 公司的独立董事，在仔细审阅了提交本次会议的《关于 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和相关资料后， 在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对 该事项发表独立意见如下： 1、根据《激励计划》《激励计划管理办法》和《激励计划考核管理办法》的 有关规定，本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件（包 括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等）已成就； 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 陈尚义、李新明、宗刚 2024 年 3 月 4 日 3、公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，就本次解除限售 ...

法律意见书 观意字（2024）第000793号 观韬中茂律师事务所 北京观韬中茂律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、本次解除限售的批准和授权 6 | | | 二、本次解除限售的具体情况 10 | | | 三、结论意见 13 | | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | | ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-024 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席 董事 1 人，董事长谌志华先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事周在龙先 生出席会议并对本次会议的议案投同意票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 20 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （五）本次董事会会议由半数以上董事推举的董事周在龙先生主持。公司监 事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士；财务总监黄 刚先生、高级副总经理陈复兴先生、董事会秘书赵冬妹女士 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-025 中国软件与技术服务股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2021 年限制性股票计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共 512 名，可解除限售的限制性股 票数量为 714.3727 万股，约占目前公司总股本的 0.83%。 解除限售事宜在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将另行发布 公告，敬请投资者关注。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三 次会议，会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-026 证券事务代表联系方式： 姓名：齐真 联系电话：010-62158879 电子邮箱：qizhen@css.com.cn 办公地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任齐真女士担任公司证券事 务代表，协助董事会秘书开展各项工作。 齐真女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告 披露日，齐真 ...

中信证券股份有限公司 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年三月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、已履行的相关决策程序 5 | | 五、激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 8 | | 六、本次激励计划第一个解除限售期解除限售情况 11 | | 七、独立财务顾问意见 11 | | 八、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 之 | 中国软件、公司、 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问、 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | | | 本次激励计划、 本激励计划、激 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 限制性股票、标 | 指 | 公司根据本激励计划授予激励对象的本公司股票 | | 的股票 | | | | 激励对象 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-022 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 55,900 | 55,900 | 2024 年 3 月 4 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第七届 董事会第六十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制 性股票的议案》，同意对个人情况发生变化的 2 名激励对象持有的已获授但尚未 解除限售的全部 55,900 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 3 月 15 日、2023 年 12 月 29 日的《中国证 券报》、《上海证券报》。 公司已于 2023 年 12 月 29 日发出《中国软件关于回购注销部分限制性股票 减资暨通知债权人的公告》，截至 2024 年 2 月 11 日已满 45 日，公司没有收到 债权人申报债券要求 ...

北京观韬中茂律师事务所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授权但尚未解锁限 制性股票的 法律意见书 观意字（2023）第010132号 观韬中茂律师事务所 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正文 6 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 6 | | | 二、本次回购注销的具体情况 10 | | | 三、结论意见 11 | 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股 ...