深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2025 年 1 月 9 日（星期四）9:30 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 7 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于补选本公司第九届董事会董事的议案 | 8 | 会议须知 深圳高速公路集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 （适用 A 股市场）相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会第 四十九次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事辞职及董事会战略委员会成员变动的公告 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日收到董事吕大伟先生提交的书面辞职报告。吕大伟先生因个人工作原因辞任本 公司董事及董事会战略委员会成员的职务。吕大伟先生的辞职报告送达本公司后 即时生效。吕大伟先生已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 趙桂萍 聯席公司秘書 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 中國，深圳，2024 年 12 月 17 日 暫停辦理H股股份過戶登記 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事廖湘文先生、姚海先生和文亮 先生；非執行董事戴敬明先生、李曉艶女士和呂大偉先生；以及獨立非執行董事 李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹 此宣佈本公司將於2025年1月9日(星期四)舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時 股東大會」)，以審議及酌情通過有關本公司補選董事的普通決議案，預期相關通 函將於2024年12月24日或前後寄發予股東。 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2025年1月6日至 2025年1月9日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司 H ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1748 号 关于同意深圳高速公路集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 深圳高速公路集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 | 抄送:广东省人民政府;深圳证监局,上海证券交易所,中国证 | 券登记结算有限责任公司及其上海分公司,中信证券股份 | | --- | --- | | 有限公司。 | | | 分送:会领导。 | | | | 办公厅,发行司,市场一司,上市司,法治司,存档。 | | 中国证监会办公厅 | 2024年12 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳高速公 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年 12 月 5 日 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳高速公路集团股份有限公司（ ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-095 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年 10 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2024 年 10 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | - ...

重要内容提示： ● 担保人名称：深高蓝德环保科技集团股份有限公司（"蓝德公司"），为深 圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）间接持股 92.29%的控股子公司。 ● 被担保人名称：贵阳贝尔蓝德科技有限公司（"贵阳蓝德"），为蓝德公司 全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：蓝德公司为其全资子公司 贵阳蓝德一份人民币 6,500 万元固定资产借款合同项下的债务本金及相关费用承 担 100%的连带保证责任。除本次担保外，截至本公告之日，本公司及子公司为 贵阳蓝德实际提供的担保余额为人民币 1,875 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-091 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：2 ...