本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 01 | | | | | | 01 01 01 02 03 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● ...

2024 年年度报告 公司代码：600548 公司简称：深高速 深圳高速公路集团股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED （ 于 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （A 股） 2025 年 3 月 21 日 深圳高速公路集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 姚海 | 公务原因 | 廖湘文 | | 董事 | 文亮 | 公务原因 | 缪军 | | 独立董事 | 徐华翔 | 公务原因 | 李飞龙 | 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐恩利、主管会计工作负责人赵桂萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋玮琦 声明：保证年度报告 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳高速公路集团股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2025 年 3 月 21 日签发了德师报(审)字 (25)第 P03129 号无保留意见的审计报告。 关于深圳高速公路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于深圳高速公路集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00318 号 深圳高速公路集团股份有限公司董事会： 中国注册会计师 2025 年 3 月 21 日 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：人民币万元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 ...

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00156 号 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 高速公路集团股份有限公司(以下简称"深高速公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 深圳高速公路集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，深高速公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 一、 企业对内部控制的责任 中国•上海 按 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放 募集资金余额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳高速公路 集团股份有限公司（以下简称"深高速"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对深高速拟使用部分暂 时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号），公司获准向特定对象发行股票。 公司最终向特定对象发行 357,085,801 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 13.17 元，募集资金总额为 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024年12月31日止年度 深圳高速公路集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - | | 4 | | 合并及母公司资产负债表 | | 5 - | | 9 | | 合并及母公司利润表 | | 10 - | 11 | | | 合并及母公司现金流量表 | | 12 - | 13 | | | 合并及母公司股东权益变动表 | | 14 - | 17 | | | 财务报表附注 | 18 | - | 171 | | 补充资料 注： 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03129 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称"深高速公司")的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年度独立董事述职报告 本人徐华翔，于 2024 年 1 月 1 日~2024 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路 集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2024 年度， 本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上 市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》 等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2024 年度履职情况概述如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人拥有全球注册金融分析师专业资格，北京外国语大学英文信息管理专业 学士，美国伊利诺伊大学香槟分校 MBA 工商管理硕士，拥有丰富的金融投融资 管理经验。曾任职于上海瑞安咨询有限公司；2004 ...

本人李飞龙，于 2024 年 1 月 1 日~2024 年 12 月 31 日期间在深圳高速公路 集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会任独立董事。2024 年度，本 人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上市地股票上 市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》 等相关要求，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东利益，现将本人 2024 年度履职情况概述如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人拥有教授级高级会计师专业职称，以及中国注册会计师、中国注册高级 风险管理师等专业资格，中国石油大学（原华东石油学院）管理工程专业本科， 拥有丰富的财务管理、资本运作、投融资管理经验以及丰富的能源行业管理经验。 曾在中国海洋石油总公司工作，2010 年 9 月至 2018 年 2 月任中海油田服务股份 有限公司（上交所上市公司）执行 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 缪军，男，67 岁，教授级高级工程师，南京工学院（现东南大学）电力系统 自动化专业学士，拥有丰富的电力、能源管理经验。曾于水利电力部、能源部计 划司、龙源电力集团任副处长、处长、副总工程师等职位，2000 年至 2017 年期 间于国电电力发展股份有限公司先后担任总经济师、副总经理兼党组成员等职， 于 2017 年 7 月退休。本人自 2021 年 5 月起任公司独立非执行董事，截至报告期 末亦担任战略委员会委员、审核委员会委员及提名委员会主席。 （二）独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2024 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深高速 2024 年度独立董事述职报告（缪军） 二、年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人缪军，于 2024 年 1 月 1 日~2024 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年度独立董事述职报告 本人颜延，于 2024 年 2 月 20 日~2024 年 12 月 31 日期间担任深圳高速公 路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会独立董事。2024 年 度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》，公司股票上市地股 票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关规定，保持外观与实质独立，规范履行独立董事职责，依法参与决策、 审慎发表意见，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。现将本人 2024 年度履职情况，报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，北京市隆安 律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。现亦兼任苏银理财有限责任公司、法国 巴黎银行（中国）有限公司及通行宝智慧交通科技股份有限公司（深交所上市公 司）独立董事。202 ...