独立董事签署页： 深 圳 高 速 公 路 集团股份 有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 独立董事关于关联交易事项的事前认可函 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》及上海证券交易所（"上交所"）《股票上市规则》 等相关规定，我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"） 的独立董事，对于公司提交的《关于国资协同基金申请延长投资期的议案》 及相关材料进行了事前审阅。 本公司于2020年与深国际控股（深圳）有限公司（"深国际（深圳）"） 等七名有限合伙人及普通合伙人深圳市鲲鹏展翼股权投资管理有限公司 共同设立了深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）（"国资协 同基金"），该基金存续期为7年，原投资期为3年、退出期为4年。自国 资协同基金设立以来，管理人深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司开展了系 列投资，现根据基金实际运作情况及投资项目需要，拟将基金投资期延长 1年，同时退出期相应缩短1年，基金存续期限保持7年不变，基金合伙人 将需共同签署《深圳国资协同发展私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议之补充协 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午以现场和通讯表决相结合方式在深 圳举行。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 10 月 20 日； 会议材料发送方式：电子邮件，日期：2023 年 10 月 20 日。 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临 2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 深高 | 1 | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 深高 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 深高 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于国资协同基金进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公司于2020年参与发起设立的国资协同基金基于实际运作情况及投资 项目需要，拟将基金投资期延长1年，同时退出期相应缩短1年，基金存续期7年 保持不变，并相应签署补充协议。 ● 鉴于国资协同基金的有限合伙人之一深国际（深圳）为本公司控股股东 深圳国际之全资子公司，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，本公司与 深国际（深圳）作为基金合伙人共同投资国资协同基金构成本公司的关联交易， 补充协议的签署涉及该项关联交易 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-075 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届董事会任期将于 2023 年 12 月 31 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（"本次换届选举"），本 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳高速公路集团 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等的相关规定，将与本次换届选举相 关的事项公告如下： 一、第 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | | | 01 01 | | | | | | 公告编号：临 | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会任期将于 2023年12月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（"本次换届选举"）， 本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳高速公路集 团股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等的相关规定，将与本次换届选举 相关的事项公告如下： 一、第十届监事会的基本情况 根据《公司章 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于控股子公司发布季度业绩的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司（"湾区 发展"，香港联合交易所有限公司上市代码"00737"及"80737"）于 2023 年 10 月 24 日 发布了 2023 年前三季度业绩。 2023 年 10 月 24 日 湾区发展控股经营广深沿江高速公路（S3）深圳段，拥有其 51%的权益。湾区发 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）2023 年第三季度业绩说明会暨网上 投资者交流会。 二、说明会召开的时间和方式 召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）上午 10:00-11:00。 召开方式：网络远程方式，在全景·路演天下举行。 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期 ...

趙桂萍 聯席公司秘書 中國，深圳，2023年10月13日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 董事會會議通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2023年10月27日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2023年9月30日止三個月 未經審計之第三季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其 他事項（如有）。 承董事會命 於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、 文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大 偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、 繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人及质量控制复核人的公告 - 1 - 质量控制复核人彭金勇先生，自2005年加入德勤并开始从事上市公司审计 及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会 计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公 司审计报告包括四川和谐双马股份有限公司2020年度、2021年度及2022年度审计 报告、株洲中车时代电气股份有限公司2021年度审计报告等。彭金勇先生自2023 年开始为本公司提供审计专业服务。 2、诚信记录 黄天 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G20 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年 8 月未经审计路费收入公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2023 年 8 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | | ...