股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-012 厦门钨业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》 《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2026 年 2 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会 审核，公司董事会同意聘任许火耀先生、杨伟先生、方奇先生、曾新平先生为公 司副总裁，任期自公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第十届董 事会任期届满之日止。 许火耀先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，与公司的董事、高级管理人员、实际控制 人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》规定的不 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 20 1 002 - 2026 厦门钨业 内部控制评价办法 版本：3.0 2026-2-10 厦门钨业股份有限公司 Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved | 2 | 适用范围 | 1 | | --- | --- | --- | | 3 | 定义 | 1 | | 4 | 职责分工 | 1 | | 4.1 | 董事会 1 | | | 4.2 | 董事会审计委员会 1 | | | 4.3 | 审计部 1 | | | 4.4 | 被审计单位 2 | | | 5 | 内部控制评价的原则 | 2 | | 6 | 内部控制评价范围和内容 | 2 | | 6.1 | 评价范围 2 | | | 6.2 | 评价内容 2 | | | 7 | 内部控制评价的程序 | 3 | | 7.1 | 内部控制评价流程图 3 | | | 7.2 | 制定评价工作方案 4 | | | 7.3 | 组成评价工作组 5 | | | 7.4 | 实施现场测试 5 | | | 7.5 | 完成评价底稿 8 | | | 7 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十八次会议对拟提交至公司第十届 董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表以下书面确认意 见： 我们对《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》发表 如下意见：本次公司对原募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投 资金额、部分实施地点、建设期等进行变更具有合理性，原项目变更后剩余的募 集资金 58,000 万元将用于实施"扩产硬面材料产线建设项目"、"年产 2 亿片 数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体产能建设项目"和"金属 切削方案工程中心建设项目"等新项目。本次部分募投项目变更事项符合市场及 行业发展趋势，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展长期的战略，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 第十届董事会第二十四次会议审议。 厦门钨业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-011 厦门钨业股份有限公司 关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目 新项目名称：扩产硬面材料产线建设项目（以下简称"硬面材料扩产 项目"）、年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体 产能建设项目（以下简称"数控刀片基体扩产项目"）、金属切削方案工程 中心建设项目（以下简称"金属切削方案工程中心项目"）。 变更募集资金投向的金额：拟将原募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产 线建设项目"在 1,000 亿米光伏用钨丝生产能力的建设规模不变的前提下将 部分工艺设备、部分项目实施地点和建设周期根据市场需求和公司自身情况 进行规划调整，项目总投资金额由 123,554.87 万元调整为 61,171.05 万元， 募集资金计划投入金额由 105,000 万元调整为 47,000 万元。原募投项目计划 调减的募集资金 ...

厦门钨业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-013 2026年第二次临时股东会 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 10 日 至2026 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<独立董事制度>的议案》。同意该议案提交第十届董事会第二十四次会议审议 通过后，提交公司股东会审议。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<关联交易决策制度>的议案》。同意该议案提交第十届董事会第二十四次会议 审议通过后，提交公司股东会审议。 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部 分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。经核查，本次公司对原 募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部分实施地点、 建设期等进行变更，原项目变更后剩余 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-010 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募 投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。会议同意公司对原募投项目 "1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部分实施地点、建设期等 进行变更，原项目变更后剩余的募集资金 58,000 万元用于实施"扩产硬面材料 产线建设项目"、"年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增 ...

Group 1 - The market is experiencing narrow fluctuations, with the non-ferrous metal sector showing an increase. The Tianhong Non-Ferrous Metal ETF (159157) saw its index rise by 0.25%, with a trading volume of 1.72 billion yuan and a turnover rate of 11.69%, leading in the Shenzhen market [1] - The Tianhong Non-Ferrous Metal ETF (159157) recorded a net subscription of over 1 million units during the trading session, accumulating a net inflow of 424 million yuan over the past two trading days. As of February 9, 2026, the fund's latest scale reached 1.468 billion yuan, setting a new high since its listing and ranking first among similar products in the Shenzhen market [1] - The Tianhong Non-Ferrous Metal ETF (159157) covers a wide range of industries including copper, aluminum, gold, and rare earths, allowing it to better capture the beta market trends across different economic cycles [1] Group 2 - The U.S. Treasury Secretary has indicated that the new Federal Reserve Chair will not quickly advance balance sheet reduction, alleviating market concerns regarding monetary tightening [2] - The China Nonferrous Metals Industry Association has announced plans to expand the national copper strategic reserve and explore commercial reserve mechanisms [2] - Reports indicate that copper and aluminum supply is tight due to production disruptions and increased demand from AI data centers, while rare earth product prices have significantly risen [2] - The optimization of industrial structure and ongoing green transformation are driving rapid growth in the equipment manufacturing sector, leading to improved profits for industrial enterprises, particularly in the non-ferrous metal industry [2]

Group 1 - Fangda Carbon plans to acquire 100% equity of Tianjin Tongda Huanyu Logistics Co., Ltd. for 319 million yuan [1] - Xiamen Tungsten intends to acquire 39% equity of Jiujiang Dadi Mining Development Co., Ltd. and has signed an intention agreement with a transferor [6] - Wenkai Co. has won a bid for a landscape project worth 50.8162 million yuan [7] Group 2 - Changchun High-tech's subsidiary Jin Sai Pharmaceutical received approval for a clinical trial application for GenSci136, a treatment for IgA nephropathy [3] - China National Pharmaceutical has received drug registration certificates for fumaric acid volnoral tablets, used for treating reflux esophagitis [12] - Zhenhua Group plans to issue convertible bonds not exceeding 1.2 billion yuan [26] Group 3 - CSG Holding's stock may undergo a control change due to share pledge judicial transfer [30] - Ningbo Yunsheng plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [19] - Keda Guochuang's controlling shareholder intends to transfer 5% of the company's shares through an agreement [28] Group 4 - A number of companies, including Finer Pharma, Yixing Guoyuan Investment, and others, have announced plans to reduce their shareholdings by various percentages [2][4][9][11][15][16][20][21][22][23][25][29] - Highweida plans to repurchase shares worth 30 to 35 million yuan [17] - ST Zhongzhu is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations [24] Group 5 - A number of companies, including Jiekang Equipment and others, have faced legal issues or penalties [27][40] - Aclaris Therapeutics has clarified that reports regarding its robotic products entering mass production were misinterpreted [41]

Price Increase - Tungsten prices have been continuously rising, with ammonium paratungstate (APT) price reaching 1 million yuan per ton, marking a significant increase [1][2] - As of February 9, 2023, the price of 65% black tungsten concentrate was reported at 685,000 yuan per ton, up 48.9% since the beginning of the year [1][2] - The price of tungsten powder increased by 54.6% to 1,670 yuan per kilogram, while tungsten carbide powder rose by 55.8% to 1,620 yuan per kilogram [1][2] Demand Growth - The explosive growth in demand, particularly in the renewable energy and photovoltaic sectors, is driving tungsten powder prices upward [2] - By 2025, the market penetration rate of tungsten wire in silicon wafer cutting is expected to exceed 60%, indicating a phase of large-scale application [2] - The industrialization of heterojunction (HJT) battery technology is projected to add approximately 6,400 tons of new tungsten demand by 2026 [2] Supply Constraints - Global tungsten production is estimated at 82,800 tons in 2024, with only a slight increase to 85,500 tons by 2026, indicating a compound annual growth rate of less than 2% [3] - Factors such as resource constraints, extended development cycles, and insufficient capital investment are reinforcing supply-side rigidity [3] - The domestic tungsten market faces challenges including reduced mining quotas and unstable import volumes, exacerbating supply-demand imbalances [3] Company Performance - A-share listed companies have reported strong performance forecasts for 2025, largely due to rising tungsten-related product prices [4][5][6] - Xiamen Tungsten's 2025 revenue is projected to reach 46.469 billion yuan, a 31.37% increase year-on-year, with net profit expected to rise by 35.08% [4] - Xianglu Tungsten anticipates a net profit increase of 239.66% to 301.11% for 2025, driven by improved market conditions and increased sales orders [5] - Zhangyuan Tungsten expects a net profit growth of 51% to 86% for 2025, benefiting from tight raw material supply and increased market demand [6]