证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-017 国睿科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议 案》。同日公司召开了第十届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员 和证券事务代表，现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 公司第十届董事会成员：郭际航女士、黄强先生、谢洁女士、孙红兵先生、 刘加增先生、和辉先生、明新国先生、李东先生、于成永先生；其中郭际航女士 为董事长，明新国先生、李东先生、于成永先生为独立董事。 2、提名与薪酬考核委员会 主任委员：明新国 副主任委员：谢洁 委员：李东、于成永、刘加增 3、风险管理与审计委员会 主任委员：于成永 公司第十届董事会专门委员会成员： 1、战略投资与预算委员会 主任委员：郭际航 副主任委员：黄强 委员：明 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-015 国睿科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 921,828,869 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.2298 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司2024年年度股东会的 法律意见书 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开2024年年度股东会（以下简称本次股东 会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 验证，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-016 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。 3、本次会议由公司董事长郭际航女士召集与主持，于 2025 年 5 月 13 日在 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 1 号会议室召开，会议采用 现场方式进行表决。 4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席 会议。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。 根据《公司章程》规定，董事会选举郭际航女士为公司第十届董事会董事长。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。 战略投资与预算委员会委员：郭际航、黄强、明新国、李东、于成永、谢洁、 和辉，其中郭际航为主任委员，黄强为副主任委员。 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

截至2025年5月12日 10:16，中证央企创新驱动指数(000861)强势上涨1.37%，成分股锐科激光(300747)上 涨11.37%，国睿科技(600562)上涨9.99%，中国船舶(600150)上涨9.91%，航天彩虹(002389)，中船科技 (600072)等个股跟涨。央企创新驱动ETF(515900)上涨1.34%，最新价报1.44元。流动性方面，央企创新 驱动ETF盘中换手0.17%，成交562.87万元。拉长时间看，截至5月9日，央企创新驱动ETF近1年日均成 交3812.31万元，排名可比基金第一。 财信证券指出，5月份往后，在关税谈判预期推动、国内政策加力、AI产业趋势加持下，指数层面短期 或以震荡偏强为主。风格上，随着海外关税战对市场扰动效应逐步消退，市场大概率重新回归AI产业 趋势以及扩内需驱动逻辑。方向上，可关注业绩高景气的AI产业链、自主可控方向、受益扩内需的消 费板块（尤其是服务消费）、高股息板块 规模方面，央企创新驱动ETF最新规模达33.00亿元，位居可比基金1/4。 截至5月9日，央企创新驱动ETF近3年净值上涨24.83%，指数股票型基金排名312/1747，居于 ...

太平洋证券表示：近年来，我国国防预算增幅维持在7%左右，国防支出占GDP的比重不到1.5%，低于 世界主要军事大国的平均水平。中国的国防支出仍有较大增长空间，未来或将长期高于GDP增速。2025 年是"十四五"收官之年，行业有望摆脱近两年的低迷期，迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常 并陆续释放，军工板块或将进入业绩改善与估值提升的"戴维斯双击"阶段，建议关注先进战机、低空经 济、国产大飞机、卫星互联网、深海科技等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。 相关产品：央企科技引领ETF（562380） 截至2025年5月7日 13:21，中证国新央企科技引领指数(932038)强势上涨2.05%，成分股中航成飞 (302132)上涨19.31%，航天彩虹(002389)上涨10.02%，国博电子(688375)上涨8.53%，中航沈飞 (600760)，国睿科技(600562)等个股跟涨。央企科技引领ETF(562380)上涨2.36%， 冲击3连涨。最新价 报0.87元。拉长时间看，截至2025年5月6日，央企科技引领ETF近1年累计上涨9.14%。流动性方面，央 企科技引领ETF盘中换手1.27%， ...

国睿科技股份有限公司 2024年年度股东会资料 2025年5月 | 会议议程… | | --- | | 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要. | | 2、公司 2024 年度财务决算报告 - | | 3、关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案……….. 5 | | 4、公司 2025 年度财务预算报告… | | 5、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案… | | 6、关于向金融机构申请 2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 12 | | 7、关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案 - | | 8、公司监事会 2024年度工作报告………………………………………………………………………………………………………20 | | 9、公司董事会 2024 年度工作报告………………………………………………………………………………………22 | | 10、关于《公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案 28 | | 11、关于修订《公司章程》的议案. ……………………………………………………………………31 | | 12、关于修订《公司股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于近日收到财务总监朱铭女士的辞职报告，朱铭女士因工作变动原因辞去公司财务总监职 务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱铭女士担任公 司财务总监期间，勤勉尽责，为公司的高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对朱铭女士在任职期 间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 2025年4月26日 附件 人员简历 卓悦先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，卓悦 先生不属于"失信被执行人"，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规定要求 的上市公司高级管理人员任职条件。卓悦先生一直从事财务管理相关工作，在财务管理、内部控制等方 面具有丰富的经验，具备履行财务总监职责的能力。 特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 卓悦，男，1975年11月生，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，曾 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-014 国睿科技股份有限公司 关于财务总监变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件 人员简历 卓悦，男，1975 年 11 月生，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历， 高级会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部会计师、高级会计 师，中电科技（南京）电子信息发展有限公司、江苏国睿科技园开发有限公司、 南京洛普科技有限公司、南京洛普股份有限公司财务总监。 卓悦先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失 信记录查询平台查询，卓悦先生不属于"失信被执行人"，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的上市 公司高级管理人员任职条件。卓悦先生一直从事财务管理相关工作，在财务管理、 内部控制等方面具有丰富的经验，具备履行财务总监职责的能力。 经公司总经理提名，董事会风险管理与审计委员会、提名与薪酬 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for Guorui Technology (600562) [1] Core Views - The company's 2024 performance met expectations, with total revenue of 3.4 billion, a year-on-year increase of 3.6%, and a net profit attributable to shareholders of 630 million, up 5.1% [6] - The radar business showed significant growth, with revenue of 2.67 billion in 2024, a 20% increase, and a gross margin of 37.6% [6] - The company is focusing on new quality productivity and expanding into strategic emerging industries such as low-altitude economy and commercial aerospace [6] Financial Summary - **2024 Financial Performance**: - Total revenue: 3.4 billion, up 3.6% YoY - Net profit: 630 million, up 5.1% YoY - Earnings per share (EPS): 0.51 yuan [2][6] - **2025-2027 Financial Projections**: - 2025E revenue: 3.768 billion, 10.8% growth - 2025E net profit: 770 million, 22.2% growth - 2026E revenue: 4.374 billion, 16.1% growth - 2026E net profit: 930 million, 20.8% growth - 2027E revenue: 4.985 billion, 14.0% growth - 2027E net profit: 1.085 billion, 16.7% growth [2][6] - **Valuation Ratios**: - Price-to-earnings (P/E) ratio for 2025: 34 times - Price-to-book (P/B) ratio for 2025: 4.0 times [2][6] Business Segment Analysis - **Radar Business**: - Revenue of 2.67 billion in 2024, with a 20% growth rate and a gross margin of 37.6% [6] - **Industrial Software and Manufacturing**: - Revenue of 400 million, down 12% YoY, with a gross margin of 36.8% [6] - **Smart Rail Transit**: - Revenue of 280 million, down 49% YoY, with a gross margin of 19.3% [6] Investment Outlook - The report maintains profit forecasts of 770 million for 2025 and 930 million for 2026, with an introduction of a 2027 forecast of 1.085 billion [6] - The company is expected to benefit from the growing demand in the low-altitude economy and military trade, with radar products facing upward opportunities [6]