国睿科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 211 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案为：公 司向全体股东每10股派发现金红利1.57元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本 1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利194,971,680.88元（含税）。本年度公司现金 分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.96%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 国睿科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 公司全体董事出席董事会会议。 二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 国睿科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 363,312,151.52 | 562,028,382.63 | -35.36 | | 归属于上市公司股东的净利 | 75,310,920.07 | 115,520,447.75 | -3 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2025]0011000036 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000036 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部 ...

关于国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003922 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 国睿科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003922 号 国睿科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

独立董事提名人声明与承诺（李东） 提名人国睿科技股份有限公司董事会，现提名李东为国睿科技股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任国睿科技股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与国睿科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职） ...

独立董事候选人声明与承诺（明新国） （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人明新国，已充分了解并同意由提名人国睿科技股份有限公司 董事会提名为国睿科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-007 国睿科技股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：公司的控股子公司南京国睿防务系统有限公司及南京国 睿信维软件有限公司 （一）委托贷款基本情况 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国电子科技财务有限公司 向控股子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）及南京国睿信维 软件有限公司（以下简称国睿信维）提供委托贷款不超过 39,500 万元。委托贷 款期限一年，年利率参照贷款前中国人民银行最新公布的一年期 LPR 的 90%执行。 委托贷款手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充控股子公司流动 资金。 本次委托贷款额度使用有效期自本次董事会审批通过之日起至下一次董事 会审批通过之日止。 本次委托贷款不属于关联交易。 （二）上市公司内部需履行的审批程序 2025 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于向子 委托贷款金额：不超过39 ...

独立董事提名人声明与承诺（明新国） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 提名人国睿科技股份有限公司董事会，现提名明新国为国睿科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 ...

公司地址：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼 联系方式：025-52787084 邮箱：dmbgs@glarun.com CONTENT 关于本报告 董事长致辞 走进国睿科技 可持续发展管理 13 专题 17 翼启苍穹， 打造低空经济新范式 01 03 关键绩效表 81 | 指引索引 | 86 | | --- | --- | | 意见反馈 | 87 | 责任共擎 "新"益同泽 01 02 | 聚力创新攻坚 | 21 | | --- | --- | | 严守质量底线 | 28 | | 深化供应管理 | 36 | | 保障员工权益 | 40 | | 筑牢安全防线 | 48 | | 践行向善之举 | 53 | 循绿而行 "新"境共生 全域绿色筑基 节能减排降耗 守护绿水青山 应对气候变化 69 73 75 78 03 韧基固本 "新"治有为 党建引领发展 完善治理架构 强化合规运营 推进品牌建设 55 59 63 67 05 关于本报告 董事长致辞 走进国睿科技 可持续发展管理 专题 责任共擎 "新"益同泽 韧基固本 "新"治有为 循绿而行 "新"境共生 关键绩效表 指标索引 意见反馈 关于本报告 本 ...

重要内容提示： 本次关联交易事项将提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上 回避表决。 本《关联交易框架协议》不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对 关联人形成依赖。 一、关联交易概述 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-008 国睿科技股份有限公司 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国电子科技集 团公司第十四研究所（以下简称十四所）签订《关联交易框架协议》，对公司及 其下属企业与十四所及其下属企业之间可能发生的关联交易确定交易条件和公 允的定价原则。 二、关联方介绍 关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。 开办资金：12,585 万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路 8 号。经营 范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交 通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应 用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大 ...