上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于国睿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国睿科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，并参加了公司本 ...

国睿科技股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公 根据上述变动，公司第九届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下： 告 战略投资与预算委员会委员：郭际航、伍光新、黄强、胡长明、明新国、李 东、于成永，其中郭际航为主任委员，伍光新为副主任委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国睿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整 董事会专门委员会委员的议案》，选举郭际航女士为公司第九届董事会董事长， 并担任董事会战略投资与预算委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。 同时根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法 定代表人变更为郭际航女士，董事会授权公司管理层（公司管理层可另行授权具 体经办人员）按照登记机关的要求办理相关工商变更手续，并根据相关法律法规 的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照变更。 此外，为进一步加强公司科技创新能力 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-024 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 276 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 872,112,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2264 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事黄强先生主 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 | 是否当选 | 席会议有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决权的比 | 例（%） | | | | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公 ...

证券研究报告 ＃industryId＃ 国防军工 ＃相关报告 relatedReport＃ | --- | --- | --- | |---------------------------------|--------------------------------|-------| | ＃市场数据 marketData ＃ | | ＃ ⚫ | | 日期 | 2024-11-22 | | | 收盘价（元） 总股本（百万股） | 19.51 | ⚫ | | 流通股本（百万股） | 1,241.86 1,234.03 | | | 净资产（百万元） | 5,717.09 | | | 总资产（百万元） | 8,687.34 | | | 每股净资产（元） | 4.60 | ⚫ | | 来源： iFinD | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | | 投资要点 summary＃ 11 月 12 日至 17 日，备受关注的第十五届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）盛大 开幕，本届航展展品覆盖"陆、海、空、天、电、网"全领域，一批代表世界先进水平的"高、 精、尖"展品集体亮相，全方位展示我国航空航天及国防领域的创新成果。 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-14 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 | | | 参与单位 名称及人员姓名 | 、华创证券 | 东方证券、中庚基金、汇添富基金 ...

国睿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 2024年11月 会议议程 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 会议议程 1 | | --- | | 1.关于聘任会计师事务所的议案 3 | | 2.关于选举郭际航女士为公司第九届董事会董事的议案 6 | | 3.关于选举于成永先生为公司第九届董事会独立董事的议案 7 | 国睿科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-020 国睿科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计师事务所、大华所） 为公司2023年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构，公司拟继续聘任大华 会计师事务所为公司2024年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构。 一、大华会计师事务所的具体情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人 2023 年度业务总收入： ...