独立董事候选人声明与承诺 本人杨易，已充分了解并同意由提名人信雅达科技股份有限公司董事会提名 为信雅达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理 ...

信雅达科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一章 总 则 第一条 为规范信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规和规范性文件的规定，以及《信雅达科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 ...

股票交易异常波动征询函的复函 关于信雅达科技股份有限公司 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2023 年 12 月 22 日 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-038 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司日常经营情况正常，公司生产经营情况及 公司股票交易连续三个交易日（2023 年 12 月 20 日、12 月 21 日及 12 月 22 日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，构 成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书 面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的 重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2023年12月20日、12月21日 及12月22日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成《上 海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了核查，并发 函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-037 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 2 个交易日内（2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，构成《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司股票自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日累计涨幅达 77.09%，短期涨幅远高于同行业公司，可能存在短期涨幅较大后 的下跌风险。 自 2023 年 11 月 30 日至 12 月 7 日，公司股票已连续 6 个 交易日收盘涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披 露而未披露的重大事项或重要信息，公司股票此次大幅上涨已远 偏离公司基本面。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 截至本公告日，公司未投资 Pika，也无投资 Pika 的计划； 公司未与 Pika 有任何业务往来，公司没有人工智能视频生成类 ...

关于信雅达科技股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 郭华强 2023 年 12 月 7 日 1 特此复函。 杭州信雅达电子有限公司 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-036 鉴于近期公司股价涨幅较大，现对有关风险提示如下： 一、二级市场交易风险提示 公司股票于2023年12月1日、12月5日两次触及上海证券交易 所的股票交易异常波动标准，公司于2023年12月2号、12月6号分 别披露股票交易异常波动公告(公告编号分别为:2023-033、2023- 1 035)。2023年12月6日收盘后公司股票再次涨停，当日股票收盘价 为16.16元/股，公司股票自2023年11月30日至12月6日股价累计涨 幅达60.96%，短期涨幅远高于同行业公司，但公司基本面未发生 重大变化，也不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息，公 司股票此次大幅上涨与公司基本面无关，因此可能存在短期涨幅 较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，审慎投资。 信雅达科技股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近期公司股价累计涨幅较大，公司股票自 2023 年 11 月 30 日 ...

关于信雅达科技股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 致：信雅达科技股份有限公司董事会 贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下： 我方确认：截至目前，我方不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定应披露而未披露的与你公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重 组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重 大事项。 特此复函。 杭州信雅达电子有限公司 郭华强 2023 年 12 月 5 日 1 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-035 信雅达科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 截至本公告日，公司未与 Pika 有任何业务往来，公司没有 人工智能视频生成类相关产品和业务，公司目前的产品类别和业 务范围与 Pika 涉及的产品和业务相差较大。 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书 1 面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的 重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续3个交易日内（2023年12月1日、12月4日 及12月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，构成《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 重要内容提示： 公司股票交易连续 3 个交易日内（2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日及 12 月 5 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，构 成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 与 2023 年 11 月 28 日公司股票收 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2023-034 信雅达科技股份有限公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续 3 个交易日内（2023 年 11 月 29 日、11 月 30 日及 12 月 1 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，构 成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公 司 已 于 2023 年 12 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动的公告》（公告 编号：2023-033）。 截至 2023 年 12 月 4 日收盘，公司股票继续涨停，与 2023 年 11 月 28 日公司股票收盘价相比，股价累计涨幅达 31.66%。 鉴于公司股票短期涨幅远高于同期行业及上证指数，但公司基本 面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大事项或重要 信息，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 截至本公告日，公司未投资 Pi ...