信雅达科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、以及 《信雅达科技股份有限公司章程》和《信雅达科技股份有限公司董事会审计委员 会年报审计工作规程》等相关要求，信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，独立董事 周昆先生因任期届满6年，公司选举陈为先生任独立董事，并担任公司审计委员 会委员。审计委员会主任委员由具有会计专业背景的独立董事黄英女士担任。审 计委员会所有成员均具备胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验， 各项任职条件均符合上海证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 本报告期内，公司审计委员会共召开了两次正式会议，两次沟通会议。各位 委员本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极听取汇报并对相关议题发表了专 业意见。会议具体召开如下： （一）2023年 ...

法律意见书 1 浙江天册律师事务所 关于信雅达科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 文号：TCYJS2024H0507 致：信雅达科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）受信雅达科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"信雅达"）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《信雅达 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《信 雅达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信雅达科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办 法》"）的有关规定，就公司本次回购注销部分限制性股票涉及的相关事项，出具 本法律意见 ...

信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈为） 本人陈为，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈为先生，1976 年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学 计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任。2023 年 5 月 31 日，公司召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》，本 人当选为公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 4 次董事会会议， ...

信雅达科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末从业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 272 | 人 | | 员类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | 亿元 | | | | | | 证 ...

关于信雅达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：信雅达科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56686627 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2623 号 信雅达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了信雅达科技股份有限公司(以下简称信雅达公 司)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的信雅达公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供信雅达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为信雅达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解信雅达公司 2023 年度非经 ...

限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回 购注销公司部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激 励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 477,500 股，回购价格为 3.11 元/股加上银行同期存款利息之和。现对相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 2021 年 6 月 3 日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一 次会议审议通过《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的 独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师出具相应法律意见书。独立董事 魏美钟先生作为征集人就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划 相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：600571 ...

本人任奎，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任奎） 任奎先生，1978 年 11 月出生，2001 年硕士毕业于浙江大学材料工程学，2007 年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位，2012 年至 2018 年历 任美国纽约州立大学布法罗分校终生教授、冠名教授。目前担任浙江大学计算机 科学与技术学院院长、浙江大学网络空间安全学院院长，区块链与数据安全全国 重点实验室常务副主任。任奎教授主要从事数据安全与隐私保护、人工智能安全、 智能设备与车联网安全等领域的研究。他先后主持科技部、国家自然科学基金委 员会、美国国家科学基金会等国内外重大科研项目，获得了 2 项省部级一等奖、 浙江大学首届 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《信雅达科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制度》的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上独立董事可以提议召开独立董事专门会议临时会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 董事有一票表决权；会议决议必须获全体独立董事过半数同意后方有效，表决方 式包括举手表决、书面表决及通讯表决。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议， ...

信雅达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周昆） 本人周昆，作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 周昆先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机 科学与技术专业博士研究生毕业，国际计算机学会会士（ACM Fellow），国际电 气电子工程师协会会士（IEEE Fellow），历任微软亚洲研究院副研究员，研究 员和研究主管，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学计算机辅助 设计与图形学国家重点实验室主任。曾荣获中国青年科技奖、麻省理工学院全球 青年创新人物（MIT TR35）、国家自然科学奖二等奖、陈嘉庚青年科学奖、科学 探索奖等诸多荣誉。本人于 2023 年 4 月，因连续担任公司独立董事满六年，离 任公司独立 ...

信雅达科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，以及《信雅达科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，独立 董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 ...