表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。经审核，监事会认为：根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，本 次符合解除限售条件的激励对象为 527 名，可申请解除限售并上市流通的限制 性股票数量为 12,111,200 股，约占公司目前总股本的 2.597%。 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 527 名激励对象解 除限售资格合法有效，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，同意公司董事 会后续为激励对象办理解除限售手续。 信雅达科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-022 信雅达科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表 决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期及预留授予部分第二个解 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-021 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 466,318,309 股为基数，每股派发现金红利 0.26 元（含税），共计派发现金红利 121,242,760.34 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.26 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/26 | － | 2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -50 million and -70 million yuan, indicating a loss compared to the same period last year [2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -53 million and -67 million yuan [2]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 32.16 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -60.56 million yuan [5]. - The company's earnings per share for the same period last year was 0.071 yuan [5]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is the seasonal nature of sales revenue, which is typically higher in the second half of the year due to project bidding and contract signing occurring mainly in the first and second quarters [6]. - Non-operating gains and losses are expected to range between -3 million and 3 million yuan for the current reporting period, compared to 92.71 million yuan in the same period last year [6]. Earnings Forecast Reliability - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [8]. - This earnings forecast is based on preliminary calculations and the final financial data will be disclosed in the official half-year report for 2024 [11]. - The earnings forecast has not been audited by registered accountants [13]. Investment Advisory - Investors are advised to pay attention to investment risks and to make rational investment decisions [14].

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-019 信雅达科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和 中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要 求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者 合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 公司自 2021 年开启了数字化战略，以全面的数字化视角进行产品战略升级， 实现从优秀到卓越的跨越式发展。公司将自身定位为：帮助金融客户提升数据资 产的原生创造能力，帮助金融客户丰富数字化资产价值创造的工具，与金融客户 业务专家和大运营专业人员，协同提升数字生产力。 公司对成立以来发展所积累的数十个优势产品进行融合升级，重新 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-017 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。会议的表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《中华人民共和国公司法》和《信雅达科技股份有限公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,848,0 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在 其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0816 号 致：信雅达科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受信雅达科技股份有限公司（以 下简称"信雅达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大 会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师 ...

会议形式：现场会议结合网络投票 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 30 日 1 信雅达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 30 日下午 14:00 会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室 会议主持人：董事长耿俊岭先生 议程： 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》 7. 《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2024 年度审计机构及 2023 年度 审计费用的议案》 8. 《关于修订公司章程的议案》 9. 《关于公司投资理财总体规划的议案》 10. 《关于公司变更独立董事的议案》 10.01 独立董事杨易 11.《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 四、 股东代表提问及公司管理层回答 五、 股东审议上述议案并进行投票表决 六、 宣读表决结果 七、 宣读本次股 ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-016 信雅达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 16 日(星期四) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 380,869,662.58, representing a year-on-year increase of 5.72%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 49,001,541.01, a significant decline of 595.66% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) was -CNY 0.11, reflecting a decrease of 590.91% year-on-year[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥51,682,185.07, compared to a profit of ¥2,506,753.40 in Q1 2023, indicating a significant decline[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.11, compared to ¥0.02 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,673,428,667.09, down 7.42% from the previous year[6] - Current assets totaled CNY 1,175,862,369.65, down from CNY 1,308,318,423.23, indicating a decrease of about 10.1%[14] - The company's cash and cash equivalents were CNY 90,501,898.58, a significant drop from CNY 131,626,803.15, representing a decline of approximately 31.2%[13] - Total liabilities decreased to CNY 396,374,766.88 from CNY 483,181,250.42, a reduction of approximately 17.9%[15] - The company's equity remained stable at CNY 1,277,053,900.21, with no change in the paid-in capital of CNY 466,795,809.00[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -CNY 256,591,225.35, indicating a negative cash flow situation[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of ¥256,591,225.35, compared to a net outflow of ¥203,701,602.64 in Q1 2023[23] - The net cash flow from financing activities amounted to $12,500,000 in Q1 2024[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was a decrease of $44,694,619.27, compared to a decrease of $76,204,931.90 in the previous period[24] Expenses - Operating costs increased by 36.53%, primarily due to rising personnel and operational costs[8] - Management expenses decreased by 40.21%, attributed to a reduction in management personnel[8] - Research and development expenses decreased by 44.93%, mainly due to a reduction in R&D staff[8] - The company's R&D expenses decreased to ¥61,773,343.18 in Q1 2024 from ¥112,167,967.66 in Q1 2023, a reduction of 44.8%[18] - The company reported a significant increase in tax expenses, with a tax expense of -¥2,117,646.89 in Q1 2024 compared to ¥8,703,100.59 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of CNY 1,201,219.44, primarily from government subsidies and other income[7] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major strategic initiatives during the reporting period[12] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of $241,690.75[24] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $118,995,284.43, while the ending balance was $74,300,665.16[24] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[25]