证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2025-025 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、股东大会召开日期：2025 年 5 月 23 日 2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登了 2025-023 号《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召 ...

康恩贝（600572）公告，2025年第一季度实现营业收入16.85亿元，同比下降7.64%；归属于上市公司股 东的净利润1.89亿元，同比下降12.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元， 同比下降19.35%；经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比下降6.59%；基本每股收益0.075元/股， 同比下降10.71%；稀释每股收益0.064元/股，同比下降23.81%；加权平均净资产收益率2.66%，减少 0.38个百分点。 ...

本次回购股份如注销后，公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司对康恩贝的持股比例将从 22.99%被动增加至23.57%，第二大股东康恩贝集团有限公司及其一致行动人胡季强、浙江元中和生物 产业发展有限公司对康恩贝的合计持股比例将从14.04%被动增加至14.39%。 四、本次调整的合理性、必要性及可行性分析 本次公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号一回购股份》《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》等相关规定调整变更本次回购股份用途，是考 虑到已披露回购股份的用途暂不具备实施的条件，同时综合考虑到公司财务状况和经营状况的稳健与可 持续性，公司如对已回购股份予以注销以减少注册资本，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股 东的投资回报，具有合理性、可行性；且有利于在当前环境下提振各方投资者信心，有效牵引、推动康 恩贝价值提升。 本次回购股份用途的调整符合公司的长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 五、本次调整对公司的影响 根据公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份用途的调整变更不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响 ...

1、公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整， 由原"用于实施股权激励"调整变更 为"用于注销以减少注册资本"。 2、公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 6,357.9048 万股，占公司现总股本的 2.46%。 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、回购股份方案的审批及实施情况 （一）浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""康恩贝"）于 2024 年 1 月 22 日召开第十届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易 方式回购公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于 20,000 万元 （含）、不超过 40,000 万元（含）；回购股份价格不超过 7 元/股（含）；回购期限自 董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。（以下简称"本次回购"） （二）2024 年 1 月 29 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 1 月 30 日披露了首 次回购股份情况，详见公司披露的临 2024-010 号《公司关于以集中竞价交易方式首次回 购公司股份的公告》。 证券代码：600 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-020 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资 券和总额不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据。2023 年 2 月 22 日，交易商协会向公 司出具《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP53 号）、（中市协注[2023]MTN148 号）， 同意公司超短期融资券注册金额为人民币 10 亿元、中期票据注册金额为人民币 10 亿元， 在注册后 2 年有效期内可分期发行。公司在注册期间于 2023 年 4 月 12 日发行了 2023 年度第一期超短期融资券（发行总额为人民币 2 亿元，期限 180 天，发行利率为 2.75% ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-023 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以 现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2025 年 4 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席郎泰晨主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。会议经审议表决，通过决议如下： 1、审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-014 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案严格履行了现金分红相应决策程序， 充分考虑了公司实际经营情况和未来资金安排等因素，不会影响公司正常经营和长期 发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并 同意将该 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-013 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《公司总裁 2024 年度工作报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2025—015 号《公司关于 2024 年度利 润分配预案的公告》） 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-015 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本 为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。本利润分配预案存在差异化分红。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江康恩 贝 制药 股份 有限 公司 （ 以下 简称" 公 司"）母 公司 报表 中期 末未 分 配利 润 为 1,070,865,371.94 元（人民币，下同）。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配 ...

目 录 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称康恩贝公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了康恩贝公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康恩贝公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………… ...