1 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报 告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司 履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典型 案例来自公司及子公司。 关于本报告 本报告详细披露了浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年度在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与 各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 数据来源 报告使用数据来源包括公司日常经营的原始数据、政 府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、 第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财 务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处， 以财务报告为准。 时间范围 称谓说明 编制依据 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （ ...

关于聘任会计师事务所的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"）。 2、2024年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健事务所"）。 3、鉴于2024年度审计机构天健事务所聘期已满，且天健事务所已经连续多年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任 容诚事务所为公司2025年度审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任容诚事务所为公司2025年度审计机 构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任的会 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 2025年"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》,浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简 称"康恩贝""公司")秉持"以投资者为本"的发展理念,结合公司发展战略和 实际经营情况,制定 2025年"提质增效重回报"行动方案,以进一步提升公司 经营质量和效率,促进内在价值与市场价值相匹配,增强市场竞争力,保障投资 者权益,树立良好的资本市场形象。具体举措如下: 一、聚焦主责主业,提升核心竞争力 康恩贝于 2004年4月在上海证券交易所主板挂牌上市,之后的20年间,始 终坚守"为人类健康 献至诚至爱"的使命与初心,聚焦中医药大健康发展战略, 产业经营和资本经营协同互促,内生性增长和外延式扩张并驾齐驱,可持续发展 能力不断增强。公司是浙江省规模最大的中药企业,在中国医药工业百强榜跃升 至第 50位,为中国上市公司成长百强。公司坚守多品牌经营策略,以大品牌大 品种工程为抓手,持续构建品牌竞争优势,上亿级品种由 2004年的2个增长 ...

金十数据4月24日讯，康恩贝公告，2024年营业收入65.15亿元，同比下降3.23%。归属于上市公司股东 的净利润6.22亿元，同比增长5.21%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 康恩贝：2024年净利润6.22亿元，同比增长5.21% ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-012 姜毅董事长提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定2024年度利润分配预案报董事会、股东大会审议 确定，其本人承诺将在相关会议审议该事项时投"赞成"票。 三、董事会有关说明 （一）经公司于2024年1月22日召开的第十届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，同意公司使用2 亿元至4亿元区间的自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。回购已于2024年7 月21日实施完成，累计回购公司股份6,357.9048万股，使用资金总额29,992.41万元。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》相关规定，公司回购专户中的股份不享有分红权。 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于收到董事长2024年度分红事宜提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会于2025年4月11日收到公司董事长姜 毅先生提交的《关于公司 ...

一、提议人的基本情况 提议人为公司董事长姜毅先生。姜毅董事长现未持有本公司股份。 浙江康恩贝制药股份有限公司 二、《提议函》主要内容 关于收到董事长 2024 年度分红事宜提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日收到公司董事长姜毅先生提交的《关于公司 2024 年度分红事宜提议的函》（以 下简称"《提议函》"）。有关情况公告如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-012 四、有关风险提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司 "提质增效重回报"行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国中药大健康产 业及公司未来发展的坚定信心，为持续回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果， 结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，姜毅董事长提议：以公司 2024 年度实施权益分派股权登记日 登记的 ...

康恩贝（600572）公告，公司董事长姜毅先生提议以公司2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减回购专用账户中的股份后的股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。若在 公司2024年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，提议维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额。姜毅董事长提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定2024 年度利润分配预案报董事会、股东大会审议确定，其本人承诺将在相关会议审议该事项时投"赞成"票。 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-009 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第十一届董事会第六次（临时）会议于2025 年4月2日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月31日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 同意公司董事长姜毅先生因工作调整原因辞去其兼任的公司总裁职务。 因公司战略发展与组织团队建设的需要，同意聘任周璠先生为公司总裁，任期自本次董事会决议日起至 公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件） 本议案事前已经公司十一届董事会2025年第一次独立董事专门 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-011 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有 限公司2022年股票期权激励计划（草案）》以及中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司关于上市公司股票期权自主行权的相关规定，并结合浙江康恩 贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告、2025年第一季 度报告披露计划，现对处于自主行权期间的公司股票期权进行限制行权，具 体情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况 | 股票期权激励计划 | 行权期 | 期权代码 | 可行权期 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年股票期 ...

（一）总裁辞职情况 公司董事会于近日收到公司董事长姜毅先生递交的书面辞职报告，姜毅先生 因工作调整原因向公司董事会申请辞去其兼任的公司总裁职务。经公司董事会审 议，同意接受姜毅先生的本项辞职。 本次工作调整后，姜毅先生仍担任本公司董事长职务。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-010 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于调整公司总裁、董事及董事会专业委员会成员的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司总裁调整 的议案》《关于公司董事调整的议案》《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的 议案》。现将有关情况公告如下: 一、总裁调整情况 （二）聘任总裁情况 因公司战略发展与组织团队建设的需要，经公司第十一届董事会第六次（临 时）会议审议决定，同意聘任周璠先生担任公司总裁，任期自本次董事会决议日 至公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件） ...