浙江六和律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意(2024)第2472 号 致:浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》")《中华人民共和国公 司法》 (下称"《公司法》 ")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》")的规定,浙江六和律师事务所(下称"本所")接受 浙江祥源文旅股份有限公司(下称"祥源文旅"或"公司")的委托,指派叶永祥律 师、蒋赟律师参加祥源文旅 2025 年第一次临时股东大会,对本次股东大会的召 集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行 了认真审查,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 关于浙江祥源文旅股份有限公司 本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,出席了祥源文旅 2025年第一次临时股东大会,对祥源文 旅本次股东大会所涉及的有 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-001 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合法律、法规和财务会计制度的 有关规定，程序符合要求，更正后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司实 际经营业绩情况和财务状况。因此，监事会同意对本次会计差错进行更正及追溯 调整事项。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 2025 年 1 月 2 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2025 年 1 月 2 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、电话等方式发至全体监事，经全体监事同意，本次会议豁 免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会 主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。 经出席 ...

2022 年第一季度、2022 年半年度、2022 年第三季度、2022 年度各期期末总 资产分别调增 7.75 万元、25.74 万元、223.82 万元、288.17 万元；各期期末归 属于母公司所有者权益总额分别调增 7.75 万元、25.74 万元、223.82 万元、 288.17 万元；各期归属于母公司股东的净利润分别调增 7.75 万元、25.74 万元、 223.82 万元、288.17 万元。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-002 浙江祥源文旅股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）本次前期会计差错更正 将影响公司 2022 年第一季度、2022 年半年度、2022 年第三季度、2022 年年度、 2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度、2023 年年度、2024 年第 一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度报告相关财务 ...

此次首航的成功，标志着丹霞山正式成为全国首个跻身电动垂直起降飞行器（eVTOL）低空经济赛道 的山岳型景区，也意味着祥源文旅开启文旅产业新篇章。 今日上午，随着起飞指令下达，2架eVTOL腾空而起，赤壁丹崖、长老峰、阳元石......，这些丹霞山的 标志性景点，尽收眼底。 据了解，2024年9月，祥源文旅取得丹霞山水上旅游、景区交通板块内的五个特许经营权项目，包括锦 江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间交通、水上丹霞游船和丹霞山索道项目。项目成交后，公司计 划通过丹霞山文旅综合体项目建设，打造文化丹霞、生命丹霞两大主题，开发天上丹霞、水上丹霞、陆 上丹霞和夜游丹霞四条游线。 低空经济正在成为多地政府发展经济的新抓手。据不完全统计，2024年以来，全国已有近30个省份将发 展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策。北京、上海、杭州、合肥等城市与企业携手共建低空经 济生态圈，计划到2025年打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等多个领域上百个示范项目。此外， 深圳、浙江、湖南等还建立了专门的产业基金，为低空经济发展提供资金基础。 将打造更多应用新场景 据了解，祥源文旅主营业务包含景区服务、酒店服务、旅行服务、智慧 ...

二〇二五年一月六日 目 录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案：关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司100%股 | | | 权的议案 | 6 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2025年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证 明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应 经主席团同意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-086 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本次股份解除质押后，祥源实业若存在后续质押计划，其将根据实际质押情况及时履行告知义务，公 司将及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 （%） | 本次解质前 累计质押数量 | 本次解质后 累计质押数量 | 占其所持股份 比例（%） | 占公司总股本 比例（%） | 已质押股 份中限售 | 已质押股 份中冻结 | 未质押股份中 | 未质押股份中 | | | | | | | | | 股份数量 | 股份数量 | 限售股份数量 | 冻结股份数量 | | 祥源旅开 | 394,158,357 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,158,357 | 3,687,812 | | 祥源实业 ...

卧龙中景信生态旅游开发有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 14780 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 十师 李务所(特殊善通合伙) Centified Public Secountants (Shecial Seneral Pa 审计报告 上会师报字(2024)第 14780 号 卧龙中景信生态旅游开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了卧龙中景信生态旅游开发有限公司(以下简称"卧龙旅开公司") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2024年 9 月 30 日的公司资产负债表, 2023 年度、 2024 年 1-9 月的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了卧龙旅开公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的公司财务状况以及 2023 年度、2024年 1-9 月的公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

一、审议通过了《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司 100%股权 的公告》（公告编号：临 2024-084）。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-082 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 20 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式发至全体 董事，并于 2024 年 12 月 12 日发出补充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 12 月 20 日。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， ...

浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司拟收购股权 涉及的卧龙中景信生态旅游开发有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕2-52 号 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 12 月 6 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 6 | | --- | --- | | 二、评估目的 | 10 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 12 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 13 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 22 | | 九、评估假设 | 24 | | 十、评估结论 | 25 | | 十一、特别事项说明 | 27 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 32 | | 十三、资产评估报告日 | 32 | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日审计报告 | | | 二、委托人和被评估单位营业执照 | | | 三、评估对象涉及的主要权属证明资料 | | | 四、委托人和被评估单位的承诺函 | ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-085 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...