证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-068 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体如下： 一、变更公司注册资本的情况 浙江祥源文旅股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 6 月 6 日公司首次实施回购至 2024 年 9 月 30 日公司回购股份实 施完成，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 12,775,766 股，并于 2024 年 10 月 8 日完成回购股份的注销手续。公司总股 本由 1,067,324,206 股变更为 1,054,548,440 股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-065）。根据相关要求 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-067 浙江祥源文旅股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁、财 务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司董 事会同意聘任孙东洋先生为公司总裁。由公司总裁孙东洋先生提名，公司董事会 同意聘任徐中平先生为公司副总裁、财务负责人；聘任詹纯伟先生、虞卫宁先生 为公司副总裁。公司董事会同意聘任王琦先生为公司董事会秘书；同意聘任陈秋 萍女士、祝央女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。以上高 级管理人员及证券事务代表任期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日 起至第九届董事会任期届满时止。孙东洋先生、徐中平先生简历详见公司披露于 上 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-066 具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-067）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的事项已经公 司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 10 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发至全体董事， 经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 27 | | 第一节 监事 | 27 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 党建工作 | 29 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-070 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东之一致行动人浙江祥源实业有限公司（以下简称"祥源实业"）持有公司 216,831,958股，占公司总股本的20.56%。本次解除质押后，祥源实业累计质押股份 数量109,860,000股，占其持有公司股份总数50.67%，占公司总股本的10.42%。 注：合计比例按实际控制人、控股股东及其一致行动人股份数量合并计算。 公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅游开发有限公司（以下简称" 祥源旅开"）及其一致行动人祥源实业合计持有公司股份612,433,915股，占公司总 股本的58.08%。本次解除质押后，实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅开及其一致 行动人祥源实业累计质押股份109,860,000股，占其合计持有公司股份的比例为 17.94%，占公司总股本的1 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-069 浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-065 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/17 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 6 | 3 | 日~2024 | 年 | 12 | 月 2 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 4,000 | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 8.69 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 1,277.58 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.20% | | | | | | | | 实际回购金额 | 万元 5,996.06 | | ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 10 日至 10 月 16 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱（irm@600576.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-064 浙江祥源文旅股份有限公司 公司已于 2024 年 8 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《2024 年半年度 报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，公司决定于 2024 年 10 月 17 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

区度假化 [Table_Contacts] [Table_Page] 公告点评|旅游及景区 证券研究报告 [Table_Title] 祥源文旅（600576.SH） 拓展华南景区布局，湘粤环线区域实现联动 [Table_Summary] 核心观点： 事件：公司发布公告，（1）全资子公司祥源堃鹏拟与中景信、莽山旅游 签订《收购协议》及《债务转让协议》，拟以自有资金收购中景信所持 有的莽山旅游 64%股权，交易对价为 3.07 亿元。本次交易完成后， 公司全资子公司祥源堃鹏将持有宜章莽山旅游 84%的股权，莽山旅游 将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。（2）公司控股孙公 司祥源丹霞山旅游与丹霞山管委会签订特许经营授予合同，以 1.5 亿 元获得锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间交通、水上丹霞游船 和丹霞山索道共 5 个项目的特许经营权，经营期限 39 年。 景区特色：据宜章莽山景区收购公告，莽山五指峰景区位于湖南省郴州 市（湖南、广东交界处），景区内资源丰富，森林覆盖率高达 95%，景 区以"无障碍旅游"为核心指导思想，2020 年被授予"全国首家无障 碍山岳型旅游景区"。据丹霞山成交项目并签订特许 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-063 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股孙公司购买丹霞大道项目资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司韶关市祥 源丹霞山文旅产业发展有限公司（以下简称"祥源丹霞山文旅"）于近日参加仁 化县人民法院组织的位于仁化县丹霞大道 106 国道旁（原铝铂厂）的一处商业用 途在建工程房地产整体资产（以下简称"标的资产"）的司法变卖，以人民币 13,591.8496 万元（不含交易过户所需的相关税费）竞拍取得上述标的资产。 本事项已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层参与司法变卖及后 续协议签订等相关事宜，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易是公司投资丹霞山风景名胜区的配套交易，未来公司将在标的 资产所在区域逐步建设游客集散及服务中心、配套酒店及停车场、文化展览体验 等文旅综合配套设施，建成后将与丹霞山风景名胜区的五个特许经营项目形成 ...