浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （述职人：李勤） 一、基本情况 本人现任杭州电子科技大学副教授。担任杭州电子科技大学会计学院本科、 研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙 江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003 年 入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息 化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中 国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，于2021年7月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会 议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨 负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员 进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提 出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为公司董事会、 股东大会 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （述职人：王力群） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度任职期间内 勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司 管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并 提出合理的建议，认真参与独立董事专门会议，切实维护了公司和股东的合法 利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本 人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人为高级经济师，现任上海磐石投资有限公司董事长，易居（中国）企业 控股有限公司独立董事。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团） 股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡 股份有限公司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。具有中国证监会颁发的上 市公司独立董事结业证书，于 2018 年 9 月起任公司独立董事，2024 年 9 月因连 续担任公司独 ...

2024 年独立董事述职报告 （述职人：曾辉祥） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度任职期间内勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层 保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理 的建议，认真参与独立董事专门会议，切实维护了公司和股东的合法利益，为公 司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履职独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 浙江祥源文旅股份有限公司 本人现任中南大学商学院教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人 才素质提升工程（学术类）、湖南省青年科技人才（"荷尖"）计划。主要研究方 向包括宏观治理政策与微观企业财务决策、环境管理会计、企业社会责任等。先 后主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、湖南省社科基金重点项目、湖南 省自然科学基金青年项目、中南大学创新驱动计划项目等研究课题 10 余项。现 为中南大学国家治理政策与企 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （述职人：厉新建） 本人作为浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2024 年度任职期间内勤勉、 忠实履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟 通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 认真参与独立董事专门会议，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2024 年度本人履职独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人现任北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长、教授、 博士生导师，世界旅游城市联合会特聘专家、中国管理科学学会旅游管理专业委 员会副主任，浙江、河北、山西等多省旅游智库专家及中国旅游集团等多个集团 专家委员会委员。第七届管理科学奖英才奖获得者、首届全国旅游教育名师、湖 南省芙蓉学者（青年）。出版《中国旅游经济发展与创新》《中国旅游业跨国经营 新论》等多部著作，获得 10 多项省 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 296 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利 润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议以及公司第九届监事会第六次会议审议通过，尚需 公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发 ...

一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-022 浙江祥源文旅股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年第一季度 实现归属于母公司所有者的净利润为 3,000.00 万元到 3,300.00 万元，与上年同 期相比，预计增加 1,794.04 万元到 2,094.04 万元，同比增加 148.76%到 173.64%。 公司预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润为 2,700.00 万元到 3,000.00 万元，与上年同期相比，预计增加 1,405.38 万元到 1,705.38 万元，同比增加 108.56%到 131.73%。 （三）每股收益为 0.01 元。 三、 本期业绩变动的主要原因 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2 ...

祥源文旅(600576.SH)公告称，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的 净利润为3000万元到 3300万元，同比增加148.76%到173.64%。主要原因是公司新增莽山五指峰景区、丹霞山景区及四川卧 龙大熊猫基地带来 营业收入增加，以及取得政府补贴收入等。 ...

祥源文旅（600576）公告，2024年度营业收入8.64亿元，同比增长19.64%。归属于上市公司股东的净利 润1.47亿元，同比下降3.14%。公司2024年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 ...

2022 年开始，公司大股东祥源控股集团逐步将旗下旅游相关核 心资产注入上市公司体内，聚焦文旅资产运营，文旅产品所在 景区分布在大湘西、大黄山、成渝片区，资源禀赋优异，形成 了集旅游观光、科普教育、沉浸式演出等为一体的综合性休闲 度假区，并通过 IP 运营与数字化管理大幅提升景区运营水 平，形成了"文化 IP+旅游+科技"为特色的产业模式。2023 年，公司实现营业收入及归母净利润分别为 7.22 亿和 1.51 亿 元，盈利能力较此前显著提升。2023 年旗下核心景区资产百龙 天梯、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份等利润均显著超出 业绩承诺，核心稀缺景区资产盈利能力突出。 证券研究报告|公司深度研究报告 景区外延+布局低空经济，驱动可持续增长 我们认为公司景区业务的发展看点主要包括：（1）已注入景 区资产经营均存在一定优化空间，叠加国内假期优化、旅游 消费潜力还有较大释放空间，我们预期未来景区客流有望保 持增长态势；（2）公司大股东旗下仍有较多优质景区相关资 产，未来不排除进一步注入可能。 [Table_Date] 2025 年 04 月 07 日 [Table_Title] 深度布局文旅+科技，打造新型文 ...

盈利预测：公司为稀缺的多区域布局自然景区，资产注入带来中短期利润增长，"文旅+科技"综合业务 运营能力助力长期发展。预计公司2024-2026年实现营业总收入8.25/11.40/13.13 亿元， yoy+14%/+38%/+15%，归母净利润1.74/3.96/5.40 亿元，yoy+15%/+127%/+37%。当前股价对应2024- 2026年估值分别53/23/17X。 风险提示：宏观消费环境改善不及预期风险，注入项目运营提升不及预期风险，自然天气变化影响。 25 年开年以来，公司旗下景区经营表现持续领先，为25 全年净利润高增奠定基础。一方面，公司旗下 景区多布局在人口密集省份，享受周边游、性价比游等趋势带来的红利，同时公司运营的景区项目多为 景交项目，刚需性强且规模效应高；另一方面，公司景区运营管理能力强，对24 年注入的莽山、丹霞 山等项目改造升级效果明显。 公司拥有高成长性&强兑现性，稀缺性强。当前推荐逻辑仍为"利润兑现&资产注入&低空催化"，建议 持续关注：1）即将进入假节日密集阶段，关注后续五一、端午、暑期的经营情况，若旺季天气状况良 好，公司25 全年业绩或有超预期可能；2）控股股东资 ...