天地科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 18 日 会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:30 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2025 年 4 月 18 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 （注：独立董事将向本次股东大会汇报 2024 年度履职情况。有 关独立董事 2024 年度履职情况详见上海证券交易所网站。） 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案 6、关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 7、关于审议公司续聘会计师事务所的议案 8、关于审议公司董事薪酬方案的议案 9、关于审议公司监事薪酬方 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-012 号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证 信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-012 号 天地科技股份有限公司 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 9:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证 信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [5][14]. Core Views - The company has shown steady growth in revenue and profit, with 2024 revenue reaching 30.53 billion yuan (+2.0%) and net profit attributable to shareholders at 2.62 billion yuan (+11.2%) [1][7]. - The main growth drivers are safety technology and equipment, as well as mining production technology services, with significant revenue contributions from these segments [1][7]. - The company has improved its return on equity (ROE) to 10.7% in 2024, up by 0.45 percentage points year-on-year, and has successfully reduced the proportion of accounts receivable to total assets [2][9]. - The company has increased its dividend payout ratio to over 50%, with a cash dividend of 3.17 yuan per 10 shares, reflecting a strong commitment to shareholder returns [2][12]. Revenue and Profit Growth - In 2024, the company achieved a revenue of 30.53 billion yuan, with a net profit of 2.62 billion yuan, and a significant increase in net profit in Q4 2024 of 4.5 billion yuan (+15.4%) [1][7]. - The revenue growth in 2024 was primarily driven by safety technology and equipment (+5.1%) and mining production technology services (+22.2%) [1][7]. Financial Metrics - The company’s financial forecasts indicate a slight decline in profit expectations for 2025-2027, with projected net profits of 2.73 billion yuan, 2.80 billion yuan, and 2.87 billion yuan respectively [3][14]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.66 yuan, 0.68 yuan, and 0.69 yuan for the years 2025-2027 [3][14]. - The company maintains a strong financial position with a projected ROE of around 10% over the next few years [4][16].

证券研究报告 公司研究 左前明 能源行业首席分析师 执业编号：S1500518070001 联系电话：010-83326712 邮 箱：zuoqianming@cindasc.com 高升：煤炭钢铁行业首席分析师 执业编号：S1500524100002 邮箱：gaosheng@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDASECURITIESCO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 金隅大厦 B 座 邮编：100031 [Table_Title] 净现金&高分红夯实安全边际，强壁垒&低估值牵引 价值重估 [Table_ReportDate] 2025 年 3 月 21 日 [Table_S 事件：2025 ummar年y]3 月 20 日 ，天地科技发布年度报告，2024 年公司实现营业 收入 305.27 亿元，同比上涨 2.00%，实现归母净利润 26.22 亿元，同比上 涨 11.17%；扣非后净利润 24.47 亿元，同比上涨 12.09%。经营活动现金 流量净额 51.06 亿元，同比下降 11.50%；基本每股收益 0.63 元/股，同比 上涨 11.05%。资产负债率为 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-007 号 天地科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价 格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形 成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 2025年3月14日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议 通过了《天地科技2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该 议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2025年度预计 发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循 协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 1 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股 东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关 联方产生重大 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-010 号 天地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"《准则解 释第 18 号》"）相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、 监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定自 《准则解释第 18 号》印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更。 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 ...

目录 CONTENTS | 报告规范 | 01 | | --- | --- | | 开篇 | 02 | | 关于我们 | 03 | | | | 治理篇 优化治理，塑"煤"业品牌 环境篇 向绿而行，护"煤"海绿洲 | | | 以治理现代为要 | 16 | 行气候应对之举 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 以产业建设为本 | 20 | 施环境管理之策 | | ESG 管理 | 65 | 以科技创新为楫 | 23 | 凝绿色开采之力 | | 未来展望 | 69 | 以改革深化为翼 | 29 | 履节能减排之责 | | 附录 | 71 | 以党建引领为基 | 31 | 建生态守护之功 | 社会篇 益善民生，育"煤"好未来 | 安全生产支撑者 | 50 | | --- | --- | | 可靠品质创造者 | 53 | | 开放合作践行者 | 56 | | 员工幸福守护者 | 59 | | 民生福祉奉献者 | 61 | 38 41 42 44 45 报告规范 组织范围 报告覆盖天地科技股份有限公司及其下属企业。为表述方便，报告中"天地科技""公司""我们"均指天地科技股 份有 ...

天地科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求， 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事丁日佳先生、夏宁先生、张合先生 2024 年度 独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁日佳先生、夏宁先生、张合先生的 任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相 关要求。 天地科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

天地科技董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对立信 2024 年度审计工作情况履行监督职责， 具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性等方面对立信进行审查，认为立信在专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够 满足公司对于审计机构的要求，在执业过程中坚持独立审计 原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责。2024 年 8 月 26 日，公司 第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过《选 聘公司会计师事务所的议案》，同意聘请立信作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公 司董事 ...