关于 2024 年度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精 神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，天地科技股份有限公司（以下简称"天地 科技"或"公司"）开展了"提质增效重回报"行动。现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案报告如下： 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-008 号 天地科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神， 紧紧围绕国务院国资委关于中央企业经营指标"一利五率"的总体目 标要求，深入推进价值创造行动，经营质量稳步提升，综合实力显著 增强，竞争优势和领先地位更加稳固，在实现高质量发展的征 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

天地科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机 构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度 审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 2024 年度立信在资质等方面合规有效，在履职方面能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公司信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-009 号 天地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 1 2. 投资者保护能力 ...

天地科技董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年 度履职情况报告如下: 二、审计委员会会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。审计委 员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的 汇报，对公司提交的定期报告、财务报告、内部控制评价报告、 会计师事务所履职情况评估报告等相关事项进行了审议。会议 具体内容如下： 2024 年 1 月 9 日，听取天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）关于公司 2023 年度审计 计划的汇报。 2024 年 3 月 15 日，听取天职国际关于公司 2023 年度审 计情况的汇报。审议《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度会计师事务所 履职情况评估报告》《公司 2023 年年度报告及其摘 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-011 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－005 号 天地科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表 决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章 程》的有关规定。 公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下 决议： 一、通过《天地科技 2024 年度监事会工作报告》，并同意将该报 告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2024 年度财务决算报告》，并同意将该报告 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2024 年年度报告》及其摘要，并同意提 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－004 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2024 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.317 元（含税）。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-006 号 天地科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,616,675,663.45 元。经公司 第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十五次会议 ...

天地科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 天地科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡善亭、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）王志刚声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年3月19日召开的天地科技第七届董事会第十六次会议审议通过，本公司2024年度利润 分配预案：以2024年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利3.17元（ 含税），共计派发现金红利1,311,932,678.76元（含税），占2024年度实现归属于母公司股东净 利润的50.04%。如在实施 ...