2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日上午 9:30 天地科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 13 日 现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日上海证券交易所交易时间 一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员 二、宣读议案 1、关于审议公司聘请会计师事务所的议案 三、审议议案、回答股东提问 四、宣读表决办法 五、现场会议表决 六、宣布现场会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 2024 年第一次临时股东大会会议纪律及有关规定 会议纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2024 年第一次临时股东大会会议 期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定： 一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。 二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场 会议于 2024 年 9 月 13 日上午 9:30 在北京煤炭大厦 15 层会议 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [4] Core Views - The company reported a 10.5% year-on-year growth in net profit for the first half of 2024, driven by proactive market engagement and alignment with national policies [2][3] - The coal machinery industry is experiencing multiple drivers such as replacement, automation, and consolidation, which are expected to benefit the leading state-owned enterprises [3] - The company has a comprehensive industry chain layout, with notable performance in safety and automation, positioning it well against cyclical fluctuations [3] Financial Summary - For H1 2024, the company achieved operating revenue of 14.89 billion yuan, a 2.3% increase year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.53 billion yuan, reflecting a 10.5% growth [2] - The gross margin for H1 2024 was 33%, with a net margin of 13.5%, both showing improvements compared to the previous year [2][8] - The company’s operating expenses for H1 2024 were 16.5% of revenue, with a decrease in sales expense ratio to 2.9% due to better control over marketing costs [2] Industry Outlook - The coal machinery industry is seeing increased concentration, with leading state-owned enterprises poised to benefit from this trend [3] - The demand for coal mining safety equipment is urgent, and the company's subsidiaries are leading in intelligent business solutions [3] Profit Forecast - The company is expected to achieve operating revenues of 32.5 billion, 34.6 billion, and 36.6 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 8.5%, 6.5%, and 5.9% [3][7] - Net profit attributable to shareholders is projected to be 2.64 billion, 2.90 billion, and 3.14 billion yuan for the same years, with growth rates of 12.1%, 9.7%, and 8.2% respectively [3][7]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024－017 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会第十四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出。会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《关于天地科技聘请会计师事务所的议案》。同意公 司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2024 年度的财务审计机构和内控审计机构。该议案已经公司审计委员会 审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情 况详见《天地科技关于变更会计师 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-018 号 天地科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天 职国际已连续多年为公司提供审计服务，结合公司现有业务状况及审 计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就拟变更会计师事 务所事项与天职国际进行了事前沟通，天职国际已明确知悉本事项并 确认无异议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-021 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 络 投 票 系 统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 1 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-019 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精 神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资 者尤其是中小投资者的合法权益，天地科技股份有限公司（以下简称 "天地科技"或"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下： 一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实 国务院国资委工作部署，深化实施"1245"总体发展思路，企业综合实 力稳步提升，高质量发展态势显著增强。"十四五"以来，公司经营 业 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-020 号 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 天地科技股份有限公司关于披露 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（英文版） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布《天地科技关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-019 号）。为便于国际投资者查阅，现发布《天地科技 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》（英文版）。在对中英文文本上的理解发生 歧义时，请以中文文本为准。 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600582 公司简称：天地科技 天地科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 208 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡善亭、主管会计工作负责人张林及会计机构负责人（会计主管人员）王志刚声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"描述了公司可能面对的风险 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 208 2024 年半年度报告 | --- | --- ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024—016 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 8 月 20 日（星期二）至 8 月 27 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 ...