天 地 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]8818 号 目 录 审 计 报 告 —— -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 审计报告 天职业字[2024]8818 号 天地科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天地科技股份有限公司〈以下简称"天地科技"）财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 地科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于天地科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 ...

天地科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公司信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务 ...

第五条 发展规划委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作。 天地科技董事会发展规划委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的战略决策功能，健全投资决策程序，加强决策的科 学性，提高重大投资决策的水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会发展规划委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会发展规划委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组 成 第三条 发展规划委员会由五名董事组成。 第四条 发展规划委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 发展规划委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 发展规划委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划和中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资进行研究并提出建 议； （三）对公司的年度投资计划进行审查； （四）对公 ...

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2024—009 号 天地科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 附件： 简历 郁纪东，男，1969 年生，中共党员，工学博士，高级工程师。 历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综 合办公室主任，天地科技股份有限公司市场部副经理，陕西天秦煤炭 运销有限公司总经理，天地科技股份有限公司综合办公室副主任，北 京天地华泰矿业管理股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限 公司经营管理部副部长、部长。现任本公司副总经理。截至目前未持 有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海 证券交易所惩戒的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到范建先 生辞去副总经理的书面报告。因工作调整原因，范建先生申请辞去公 司副总经理职务，辞任公司副总经理后，范建先生将继续担任公司董 事会秘书职务。截至本公告披露日 ...

天地科技董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的监督功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层和经营管理行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通和对公司的监督、核查工作。 第二章 组 成 第三条 审计委员会由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作，召集人由独立董事 中会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监 ...

天地科技董事会薪酬委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及总经理提请董事会确认的其他管 理人员。 第二章 组 成 第四条 薪酬委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由独立董事担 任。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬委员会就下列事项向董事会提出建议： （四 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-008 号 天地科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 3 月 21 日 1 附件： 简历 周华群,男，1969 年生，中共党员，中国矿业大学建筑系矿井建 设专业，工商管理硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院北京建井所 项目经理；煤科总院院长办公室秘书科科长，煤科总院团委书记、党 群工作部副主任（主持工作）；天地科技股份有限公司监事、办公室 主任；北京中煤矿山工程有限公司总经理、党委书记、董事长；中国 煤炭科工集团公司安全监管部部长；现任本公司安全监管部部长。截 至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 2 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 解兴智先生递交的书面辞职报告。解兴智先生因工作变动，申请辞去 公司第七届监事会监事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。公 司监事会对解兴智先生在任职期间为公司发展做出的贡 ...

天地科技董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作情况履行监督 职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政 局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024－002 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出。会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2023 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2023 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-001 号 天地科技股份有限公司 关于联合天玛智控召开 2023 年年度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00- 16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 14 日（星期四）至 3 月 20 日（星 期三）16:00 前通过公司邮箱 tzz@tdtec.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股子公司 北京天玛智控科技股份有限公司（688570.SH）于 2024 ...