证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-007 号 特此公告。 1 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 天地科技股份有限公司 关于股东提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司股东北京诚通金控投资有限公司（以下简称"诚通金控"，截止 公告披露日，诚通金控持有公司股份 197,167,169 股，占公司总股本 的 4.76%）推荐董事人选的函，诚通金控推荐吴平先生（简历附后） 为公司董事候选人。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，肖宝贵先生因届达法定退休年龄已辞去董事职务，公司 现任董事 8 名。 2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议 通过《关于补选公司第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名吴 平先生为公司董事候选人，在正式出任公司董事后，担任董事会审计 委员委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。公 ...

关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天地科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 1 2 关于天地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 6 | 中煤科工集团 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息技术有限 | 际控制人的附 | 预付款项 | 89.35 | 1,313.19 | 1,078.85 | 323.69 | 接受劳务 | 来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | 中煤科工生态 | 控股股东、实 | | | | | | | 经营性往 | | 环境科技有限 | 际控制人的附 | 预付款项 | | 300.00 | 80.00 | 220.00 | 采购商品 | 来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | 北京同惠物业 | 控 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-011 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系 统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

天地科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税）。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-004 号 二、公司履行的决策程序 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合并报表期末可供分配利润为 14,842,734,617.77 元人民币。经公司 第七届董事会第十二次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通 过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红 ...

天地科技董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 2023 年，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会审计委员会，在其任期内严格按照上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，切实履行了审计委员会各项职责， 充分发挥审计委员会的监督作用。现就审计委员会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为 夏宁、肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合，其中夏宁、丁日佳、 张合 3 人为独立董事，由会计专业人士夏宁担任召集人。肖 宝贵先生于 2023 年 9 月辞去公司副董事长及相关董事会专 门委员会职务，报告期末公司董事会审计委员会共 4 名。报 告期内，审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行董 事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，其人员比例和 专业性均符合相关法律法规要求。 2023 年度，第七届董事会审计委员会委员凭借丰富的行 业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指 导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会 ...

天地科技独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事不低于全体董事的三分之一，其中至少有一名会计专 业人士，以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者 博士学位； （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的 ...

天地科技独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，完善公司 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《天地科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事专门会议"是指全部由公司独立董事参加、为履 行独立董事职责而专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （ ...

（二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对 本人本年度履职独立性进行自查。最近十二月内本人及本人的 天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在财务方面 的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的 权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 夏宁，男，1974 年生，中共党员，博士，全国会计领军 人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学 教授。现任中国政法大学教授，钢研纳克检测技术股份有限 公司（300797）独立董事。2022 年 3 月当选公司第七届董事 会独立董事，并担任董事会审计委员会召集人、薪酬委员会 委员。 — 1 — 直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 ...

天地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公 司"）独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，认真履行独立董 事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥独立董事的作用， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在法律及风 险防控方面的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和 广大股东的权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 张合，男，1977 年生，农工民主党党员，辽宁大学法律系 本科，中国社会科学院研究生院，经济法硕士研究生，中国全 国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行 政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会 副秘书长，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师 事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合 伙人/律师，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师， 管理委员会主任。2022 年 3 月当选公司第七届董事会独立董 事， ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-005 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价 格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形 成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 2024年3月15日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议 通过了《天地科技2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该 议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2024年度预计 发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循 协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 2024年3月19日，公司第七届董事会第十二次会议审议《天地科 技2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡善亭、赵玉坤、 赵寿森 ...